证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2023-019
成都康华生物制品股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、 《公司章程》修订原因和依据
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律法规的最新规 定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。
二、 《公司章程》修订情况
《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：
变更类型 修订前 修订后
修订 第九条 总经理为公司的法定 第九条 董事长为公司的法定
代表人。 代表人。
第十一条 本公司章程自生 第十一条 本公司章程自生
效之日起，即成为规范公司的组织与 效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间 行为、公司与股东、股东与股东之间
权利义务关系的具有法律约束力的 权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、监事、 文件，对公司、股东、董事、监事、
修订 高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东， 件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东可以起诉公司董事、监事、总裁
理和其他高级管理人员，股东可以起 和其他高级管理人员，股东可以起诉
诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司，公司可以起诉股东、董事、监
监事、总经理和其他高级管理人员。 事、总裁和其他高级管理人员。
修订 第十二条 本章程所称高级 第十二条 本章程所称高级
管理人员是指公司的总经理、副总经 管理人员是指公司的总裁、副总裁、
理、董事会秘书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人。
第四十五条 有下列情形之一 第四十五条有下列情形之一的，
的，公司在事实发生之日起 2 个月以 公司在事实发生之日起2个月以内召
内召开临时股东大会： 开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
规定人数或者本章程所定人数的 2/3 规定人数或者本章程所定人数的 2/3
时，即 5 人； 时，即 5 人；
（二）公司未弥补的亏损达实收 （二）公司未弥补的亏损达实收
股本总额 1/3 时； 股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 （三）单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东请求时； 10%以上股份的股东请求时；
修订 （四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规 （六）法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的其他情形。 章或本章程规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股 前述第（三）项规定的持股比例
东大会的，应当报告公司所在地中国 的计算，以股东提出书面要求之日作
证监会派出机构和证券交易所，说明 为计算基准日。
原因并公告。 公司在上述期限内不能召开股
东大会的，应当报告公司所在地中国
证监会派出机构和证券交易所，说明
原因并公告。
第五十七条 股东大会的通知 第五十七条 股东大会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 股东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决， 面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
修订 （四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码； 话号码；
（六）网络或其他方式的表决时 （六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。 间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应 股东大会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的全部具 当充分、完整披露所有提案的全部具
体内容。拟讨论的事项需要独立董事 体内容。拟讨论的事项需要独立董事
发表意见的，发布股东大会通知或补 发表意见的，发布股东大会通知或补
充通知时将同时披露独立董事的意 充通知时将同时披露独立董事的意
见及理由。 见及理由。
股东大会网络或其他方式开始 股东大会网络或其他方式开始
投票的时间为股东大会召开当日上 投票的时间不得早于现场股东大会
午 9：15，结束时间为现场股东大会 召开前一日下午 3：00，并不得迟于
结束当日下午 3：00 。 现场股东大会召开当日上午 9：30，
股东大会的现场会议日期和股 其结束时间不得早于现场股东大会
权登记日都应当为交易日。股权登记 结束当日下午 3：00。
日与会议日期之间的间隔应当不少 股东大会的现场会议日期和股
于 2 个工作日且不多于 7 个工作日 。 权登记日都应当为交易日。股权登记
股权登记日一旦确认，不得变更。 日与会议日期之间的间隔应当不少
于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。
股权登记日一旦确认，不得变更。
第六十八条 股东大会召开时， 第六十八条 股东大会召开时，
修订 本公司全体董事、监事和董事会秘书 本公司全体董事、监事和董事会秘书
应当出席会议，总经理和其他高级管 应当出席会议，总裁和其他高级管理
理人员应当列席会议。 人员应当列席会议。
第七十四条 股东大会应有会 第七十四条 股东大会应有会
议记录，由董事会秘书负责。会议记 议记录，由董事会秘书负责。会议记
录记载以下内容： 录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和 （一）会议时间、地点、议程和
召集人姓名或名称； 召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列 （二）会议主持人以及出席或列
席会议的董事、监事、董事会秘书、 席会议的董事、监事、董事会秘书、
总经理和其他高级管理人员姓名； 总裁和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人 （三）出席会议的股东和代理人
修订 人数、所持有表决权的股份总数及占 人数、所持有表决权的股份总数及占
公司股份总数的比例； 公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、 （四）对每一提案的审议经过、
发言要点和表决结果； 发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以 （五）股东的质询意见或建议以
及相应的答复或说明； 及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓 （六）律师及计票人、监票人姓
名； 名；
（七）本章程规定应当载入会议 （七）本章程规定应当载入会议
记录的其他内容。 记录的其他内容。
第八十二条 除公司处于危机 第八十二条 除公司处于危机
等特殊情况外，非经股东大会以特别 等特殊情况外，非经股东大会以特别
修订 决议批准，公司将不与董事、总经理 决议批准，公司将不与董事、总裁和
和其它高级管理人员以外的人订立 其它高级管理人员以外的人订立将
将公司全部或者重要业务的管理交 公司全部或者重要业务的管理交予
予该人负责的合同。 该人负责的合同。
第九十七条 董事由股东大会
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