300841 深市 康华生物

证券代码：300841        证券简称：康华生物        公告编号：2023-021
          成都康华生物制品股份有限公司

          关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司实际治理、经营的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王富先生担任公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  王富先生符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被列为失信被执行人。王富先生个人简历详见附件。

  独立董事对公司聘任副总裁事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

                                        成都康华生物制品股份有限公司
                                                  董事会

                                                2023 年 3 月 30 日

附件：
王富先生简历

  王富，男，出生于 1969 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本
科学历。历任重庆东方制药股份有限公司车间技术主任、GMP 办公室主任、药研所副所长、技术部经理、质量部经理；成都同道堂制药有限责任公司生产技术部部长；2007 年 4 月入职康华生物，历任康华生物生产管理部经理、质量保证部副经理、经理，生产总监，现任康华生物副总裁、生产负责人。

  截止本公告日，王富先生直接持有公司股份数量为42,081股，占公司总股本的0.0313%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被列为失信被执行人。