300841 深市 康华生物

 证券代码：300841          证券简称：康华生物          公告编号：2022-026
            成都康华生物制品股份有限公司

      关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召 开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

    公司根据整体实际经营发展对资金的需求，公司拟向银行等金融机构申请综 合授信，总额不超过人民币80,000.00万元（大写：捌亿元整），具体授信额度最 终以各银行实际审批的授信额度为准，期限不超过十二个月。上述综合授信额度 担保方式为公司信用和自有土地、房产抵押。

    授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议通过的 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度期限为自董事会审 议通过之日起十二个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

    在综合授信额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内 的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。上述授权自董事会审议通过之日起 至授权事项办理完毕之日止。

    特此公告。

                                        成都康华生物制品股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 4 月 22 日