300841 深市 康华生物

证券代码：300841        证券简称：康华生物        公告编号：2022-004
          成都康华生物制品股份有限公司

          第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

  成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2022年1月18日以电话、电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议于2022年1月20日在杭州西子湖四季酒店会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任吴文年先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更副总经理兼财务负责人的公告》（公告编号：2022-003）。

  议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、 备查文件

  1、 公司第二届董事会第五次会议决议；

  2、 公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                                    成都康华生物制品股份有限公司
                                              董事会

                                            2022 年 1 月 20 日