证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2022-003
成都康华生物制品股份有限公司
关于变更副总经理兼财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康华生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理兼财务负责人唐名太先生提交的书面辞职报告，唐名太先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务，原定任期为2021年7月16日至2024年7月15日，辞去上述职务后，唐名太先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》的有关规定，唐名太先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。
截止本公告披露日，唐名太先生直接持有公司股份数量为191,993股，占公司股份总数的0.2133%。辞任公司副总经理兼财务负责人职务后，唐名太先生将继续遵守《规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其作出的相关承诺。公司对唐名太先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2022 年 1 月 20 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任吴文年先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任吴文年先生担任副总经理兼财务负责人事项发表了同意的独立意见。
吴文年先生的简历详见附件。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
附件：
吴文年先生简历
吴文年，男，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
本科学历。2010 年 6 月入职，历任康华生物财务管理部经理、财务管理中心总监，现任康华生物副总经理兼财务负责人、证券事务代表及董事会办公室副主任。
截止本公告披露日，吴文年先生直接持有公司股份数量为 153,595 股，占公司总股本的 0.1707%。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
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