证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2021-050
成都康华生物制品股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2021年6月28日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2021年6月30日在四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路337号公司恒鼎办公区会议室以现场和通讯相结合的方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商登记、备案的议案》
公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5月 10日召开的公司 2020 年年
度股东大会审议通过，现权益分派已实施完毕。本次权益分派后公司总股本由
6,000.00 万股增至 9,000.00 万股，注册资本由 6,000.00 万元增至 9,000.00 万元。
根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》相关的工商登记、备案事宜。授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册资本、修订《公
司章程》相关工商登记、备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商登记、备案的公告》（公告编号：2021-052）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名王振滔先生、王清瀚先生、余雄平先生、侯文礼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第一届董事会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
2.1 提名王振滔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 提名王清瀚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3 提名余雄平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.4 提名侯文礼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2021-053）。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名陶海英女士、张炳辉先生、方小波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中张炳辉先生为会计专业人士。第二届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第一届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
3.1 提名陶海英女士为公司第二届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.2 提名张炳辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.3 提名方小波先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-053）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 7月 16 日在浙江省温州市永嘉县黄田街道千石奥康工业园
会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
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