300841 深市 康华生物

 证券代码：300841        证券简称：康华生物        公告编号：2021-051
          成都康华生物制品股份有限公司

        第一届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议通知已于2021年6月28日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出。会议于2021年6月30日在四川省成都市龙泉驿区驿都大道中路337号公司恒鼎办公区会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

    （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会同意提名吴淑青女士、张蔷薇女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

    公司第二届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。


    出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

    1.1 提名吴淑青女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2 提名张蔷薇女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-054）。

    本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                        成都康华生物制品股份有限公司
                                                  监事会

                                                2021 年 6 月 30 日