证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2021-053
成都康华生物制品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司于2021年6月30日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容公告如下：
经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，公司董事会同意提名王振滔先生、王清瀚先生、余雄平先生、侯文礼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名陶海英女士、张炳辉先生、方小波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中张炳辉先生为会计专业人士。前述董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满。具体董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人符合《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》及《规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，均不属于失信被执行人。拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方小波
先生已取得独立董事资格证书。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格发表了明确同意的独立意见。
上述董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第一届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
王振滔先生简历
王振滔，男，出生于 1965 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。历任永嘉县奥林鞋厂厂长、奥康集团有限公司董事长兼总经理、奥康国际总裁、康华生物执行董事等职务；现任康华生物董事长、奥康集团有限公司董事长、奥康国际董事长等职务。
截至公告日，王振滔先生本人直接持有公司股票 12,403,125 股，通过奥康集
团有限公司间接持有公司股票 10,017,380 股，合计持有公司股份 22,420,505 股，占公司股本的 24.9117%，为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
王清瀚先生简历
王清瀚，男，出生于 1973 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。历任上海市杨浦区中心医院普外科医师、上海罗氏制药有限公司医药代表、培训经理、高级产品经理、海南康联药业有限公司全国销售经理、区域分公司总经理、上海睿趣生物科技有限公司执行董事、上海沂文生物科技有限公司执行董事；现任康华生物董事、总经理，兼任康诺生物执行董事及总经理、三明玖日广隶商贸合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至公告日，王清瀚先生通过三明玖日广隶商贸合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区旭康投资管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股票 1,230,444 股、通过平潭盈科盛道创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股票 3,877,622 股，合计持有公司股份 5,108,066 股，占公司股本的 5.6756%。
王清瀚先生为间接持有公司 5%以上股份的股东，在直接持有公司 5%以上股份的股东三明玖日广隶商贸合伙企业（有限合伙）担任相关职务，除此之外，与控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
余雄平先生简历
余雄平，男，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监、奥康国际财务总监、董事会秘书；现任康华生物董事、奥康国际董事、Li ght InTheBox HoldingCo., Ltd 董事、温州民商银行股份有限公司董事、中捷资源投资股份有限公司董事等职务。
截至公告日，余雄平先生未持有公司股票。除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
侯文礼先生简历
侯文礼，男，出生于 1983 年 02 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。历任康华生物研发部研发专员、生物医学部经理、企划部经理、企划部总监、康华生物监事；现任康华生物董事、副总经理。
截至公告日，侯文礼先生通过三明玖日广隶商贸合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区旭康投资管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股票 165,372 股，占公司股本的 0.1837%。与控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
第二届董事会独立董事候选人简历
陶海英女士简历
陶海英，女，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学硕士、上海交通大学 EMBA。历任浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事等职务，现任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会涉外法律服务专业委员会委员。
截至公告日，陶海英女生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。陶海英女生已取得交易所认可的独立董事资格证书。
张炳辉先生简历
张炳辉，男，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师。历任山东省济宁市财政学校校团委书记、财会教研室主任、山东省财政厅会计师事务所审计部副主任、管理咨询部主任、总经理、董事、国富浩华会计师事务所合伙人、副主任会计师、质量控制委员会主任、北京水木源华电气有限公司副总经理、财务负责人、北京东方惠尔图像技术有限公司总会计师、北京中科科仪股份有限公司财务负责人、中电科安科技股份有限公司董事等职务，现任康华生物独立董事、吉艾科技集团股份公司独立董事、苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事、北京连山科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、杭州泰格医药科技股份有限公司监事、江苏亚虹医药科技股份有限公司独立董事。
截至公告日，张炳辉先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。张炳辉先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。
方小波先生简历
方小波，男，出生于 1974 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，经济师。历任武汉建工股份有限公司证券部科长、报喜鸟控股股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、任上海迪睿纺织科技有限公司副总经理、横店集团东磁股份有限公司独立董事、上海双佳投资管理有限公司总经理、南平市恒之道投资有限公司总经理兼执行董事、浙江报喜鸟创业投资有限公司董事、广东嘉应制药股份有限公司独立董事；现任康华生物独立董事，兼任温州市金益大药房有限公司监事、温州御方药堂医药有限公司监事、泰顺县新中新药品有限公司监事、温州市春天药品零售有限公司监事、温州瞿仁药房有限公司监事、泰顺县平安医药有限公司监事、泰顺老百姓医药有限公司监事、温州集丰药房连锁有限公司监事、温州益坤电气股份有限公司董事、上海浚泉信投资有限公司总经理、苏州东南佳新材料股份有限公司董事。
截至公告日，方小波先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。方小波先生已取得交易所认可的独立董事资格证书。
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