证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2021-036
成都康华生物制品股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月10日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省成都市锦江宾馆（成都市锦江区人民南路二段80号）会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王振滔先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共42人，代表有表决权的股份38,094,640股，占公司有表决权股份总数的
63.4911%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东共计38人，代表股份3,834,655股，占上市公司总股份的6.3911％。
2、现场会议股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 17 人，代表有表决权股份
22,825,465 股，占公司有表决权股份总数的 38.0424%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 15,269,175 股，占上市公司总股份的
25.4486％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 3,834,655 股，占公司总股份的
6.3911％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 925,360 股，占上市公司
总股份的 1.5423％。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 2,909,295 股，占上市
公司总股份的 4.8488％。
5、出席会议的其他人员
公司的全体董事、全体监事、全体高级管理人员、保荐代表人、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 38,090,540 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9892%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0087%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意 38,090,540 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9892%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0087%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意 38,090,540 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9892%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0087%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议
案》；
表决情况：同意 38,090,540 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9892%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0087%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》；
表决情况：同意 38,086,140 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9777%；反对 8,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,826,155 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7783%；反对 8,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2217%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东同
意。
6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 38,090,340 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9887%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0092%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,830,355 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8879%；反对 3,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0913%；弃权 800 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0209%。
7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：同意 38,086,440 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9785%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0194%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,826,455 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7862%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1930%；弃权 800 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0209%。
8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
表决情况：同意 38,087,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9824%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0155%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,827,955 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8253%；反对 5,900 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1539%；弃权 800 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0209%。
9、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
表决情况：同意 37,983,740 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.7089%；反对 110,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2890%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
10、审议通过《关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬及 2021 年度薪酬方
案的议案》；
表决情况：同意 38,087,740 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9819%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0160%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,827,755 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8201%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1591%；弃权 800 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0209%。
11、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
表决情况：同意 38,087,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9816%；反对 6,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0163%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,827,655 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8175%；反对 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1617%；弃权 800 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0209%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东同
意。
12、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
表决情况：同意 38,087,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的 99.9816%；反对 6,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0163%；弃权 800 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0021%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,827,655 股，占出席本次股东大会中
小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8175%；反对 6,200 股，占出席本
次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1617%；弃权 800 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0209%。
该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东同
意。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜
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