300841 深市 康华生物

证券代码：300841        证券简称：康华生物        公告编号：2021-037
              成都康华生物制品股份有限公司

            关于完成补选非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召
开第一届监事会第十七次会议，于 2021 年5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，
分别审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意选举张蔷薇女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事
会任期届满之日止。张蔷薇女士简历详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非职工代表监事的公告》。

    张蔷薇女士未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    余思建先生监事职务的原定任职日期至 2021 年 7 月 15 日，公司股东大会选
举产生新任监事后，公司原监事余思建先生的辞职生效，其辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告日，余思建先生未持有公司股份。

    特此公告。

                                        成都康华生物制品股份有限公司
                                                      监事会

                                                2021 年 5 月 10 日