300840 深市 酷特智能

证券代码：300840    证券简称：酷特智能    公告编号：2023-021
              青岛酷特智能股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第一次会议于 2023 年 5 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开。
本次会议系公司 2022 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事徐方晓先生主持。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
  （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

  根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，同意选举徐方晓先生为公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  三、备查文件

  1、《公司第四届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

                              青岛酷特智能股份有限公司监事会
                                          2023 年 5 月 17 日