证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-013
青岛酷特智能股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议中审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承担公司 2023 年度审计工作。现将相关事项公告如下：
一、本次拟续聘审计机构事项的情况说明
经综合考虑公司未来业务发展情况和整体审计效率需求，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承担公司 2023 年度审计工作，聘期一年，审计费用为人民币 50 万元（含税），与 2022 年度相同。该事项尚需提交公司股东大会审议。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供财务报告审计的经验和能力；同时，其在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要和保障公司审计工作的质量。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末注
册会计师人数为 265 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人；
（7）和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为 29,642 万
元，其中审计业务收入 22,541 万元，证券业务收入 11,337 万元。
（8）上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,003 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 39 家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000
万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施 1 次，涉及人员 5 名，未受到刑事处罚、行政处罚。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 18 份。
（2）签字注册会计师王钦顺先生，2007 年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3 份。
（3）项目质量控制复核人徐士诚先生，2006 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 3 份。
2.诚信记录。
项目合伙人王伦刚先生因执业行为于2022年内收到警示函和监管
签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人徐士诚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人徐士诚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用为人民币 50 万元（含税），与 2022 年度相同。
三、本次拟续聘审计机构所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会经调研论证，在查阅了和信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够胜任年度审计工作，诚信状况良好，具备证券、期货业务资格。审计委员会就关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）独立董事出具的事前认可意见
经审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，独立董事认为：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映应公司财务状况、经营成果，能够满足公司审计工作要求，续聘其担任公司 2023 年度审计机构，不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意将《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（三）独立董事出具的独立意见
经审核公司本次拟续聘审计机构的相关材料后，独立董事认为：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供财务报告审计的经验和能力；同时，其诚信状况良好，在独立性、经验和资质、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要和保障公司审计工作的质量。公司续聘其担任公司 2023 年度审计机构已经按照法律法规履行了充分、恰当的审议程序，不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度审计机构，并同意提交至股东大会审议。
（四）相关审议程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议及第三
届监事会第十二次会议，审议并全票通过了《关于续聘和信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承担公司 2023 年度审计工作，聘期一年，审计费用为人民币 50 万元（含税），与 2022 年度相同。
（五）生效日期
该事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、董事会决议及监事会决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事出具的事前认可意见；
4、独立董事出具的独立意见；
5、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
青岛酷特智能股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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