证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2021-016
青岛酷特智能股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月17 日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 5 月 17 日 09:15-15:00。
2、会议召开地点：山东省青岛市即墨市红领大街 17 号公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张蕴蓝女士
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2020 年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 10 人，代表股份 135,329,393 股，占上市公司有表决权股份总数的 56.3872%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份83,886,987 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.9529%。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 51,442,406 股，占上市公
司有表决权股份总数的 21.4343％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 6,167,018 股，占上
市公司总股份的 2.5696％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司
总股份的 0.0002％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,166,518 股，占上市公司
总股份的 2.5694％。
3、其他人员出席、列席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，全部高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 135,315,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,153,018 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7730％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
2、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 135,315,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,153,018 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7730％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 135,315,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,153,018 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7730％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
4、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 135,315,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,153,018 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7730％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
5、审议通过《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决情况：同意 135,315,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,153,018 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7730％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
6、审议通过《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 135,315,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,153,018 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7730％；
反对 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2270％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
律师名称：靳如悦、张晓敏
结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛酷特智能股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛酷特智能股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
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