证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-061
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 08 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》并审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订原因
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》，并制定、修订部分制度的相关条款。。
二、《公司章程》修订情况
修订前内容 修订后内容
股东大会（全文） 股东会（全文）
第一条 为维护浙江力诺流体控制科技股份 第一条 为维护浙江力诺流体控制科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民券法》（以下简称《证券法》），并参照《上 共和国证券法》（以下简称《证券法》），
市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 并参照《上市公司章程指引》《深圳证券交板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
作》和其他有关规定，制订本章程。 司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业）不以赠与、借款、垫资、担偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买
份的人提供任何资助。 公司股份的人提供任何财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照股东会的授权作出决议，公司可以为
他人取得本公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%；董事会作出决议应当经全体董事的
2/3 以上通过。
违反以上规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承
担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。
第二十四条 …… 第二十四条 ……
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分分立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
公司因本条第一款第（一）项、第（二） 公司因本条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本条第一款第（三）项、 东会决议；公司因本条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股 公司股份的，可以按照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 东会的授权，经三分之二以上董事出席的董
董事会会议决议。 事会会议决议。
公司依照本条第一款规定收购本公司股 公司依照本条第一款规定收购本公司股
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销； 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并 超过本公司已发行股份总数的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。 应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中 公司收购本公司股份的，应当依照《中
华人民共和国证券法》的规定履行信息披露 华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本条第一款第（三）项、第（五） 义务。公司因本条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司不得接受本公司的股票作为质押权 公司不得接受本公司的股份作为质押权
的标的。 的标的。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律、行政法 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
规和中国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 国务院证券监督管理机构对公司的股东、实
公司董事、监事、高级管理人员应当向 际控制人转让其所持有的本公司股份另有规公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 定的，从其规定。
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 公司董事、监事、高级管理人员应当向
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 份不得超过其所持有本公司股份总数的
所持有的本公司股份。 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
公司董事、监事和高级管理人员在首次 之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半
公开发行股票上市之日起六个月内申报离职 年内，不得转让其所持有的本公司股份。
的，自申报离职之日起十八个月内不得转让 公司董事、监事和高级管理人员在首次
其直接持有的本公司股份；在首次公开发行 公开发行股票上市之日起六个月内申报离职股票上市之日起第七个月至第十二个月之间 的，自申报离职之日起十八个月内不得转让
申报离职的，自申报离职之日起十二个月内 其直接持有的本公司股份；在首次公开发行
不得转让其直接持有的本公司股份。 股票上市之日起第七个月至第十二个月之间
因公司进行权益分派等导致其董事、监事和 申报离职的，自申报离职之日起十二个月内高级管理人员直接持有本公司股份发生变化 不得转让其直接持有的本公司股份。
的，仍应遵守上述规定。 因公司进行权益分派等导致其董事、监事和
公司股东对所持公司股份有更长时间的 高级管理人员直接持有本公司股份发生变化
转让限制承诺的，从其承诺。 的，仍应遵守上述规定。
深圳证券交易所对公司股东所持公司股份转 公司股东对所持公司股份有更长时间的
让有其他限制的，以深圳证券交易所相关规 转让限制承诺的，从其承诺。
定为准。 股份在法律、行政法规规定的限制转让
