300835 深市 龙磁科技

  证券代码：300835    证券简称：龙磁科技    公告编号：2024-042

              安徽龙磁科技股份有限公司

            第六届董事会第十次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 8 日
以邮件、专人送达等方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议表决情况

  1、审议通过《关于投资建设“年产 10000 吨高性能软磁铁氧体原材料 10000
吨软磁铁氧体磁芯项目”的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设“年产10000吨高性能软磁铁氧体原材料10000吨软磁铁氧体磁芯项目”的公告》（公告编号：2024-043）。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-044）

  本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

  1、第六届董事会第十次会议决议

  特此公告

                                      安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 18 日