证券代码:300835 证券简称:龙磁科技 公告编号:2023-067
安徽龙磁科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、新增部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 27 日召
开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订与新增部分管理制度的议案》、关于修订<公司章程>的议案》,现将具体情况介绍如下:
一、《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则,对照公司实际治理情况,决定对《安徽龙磁科技股份有限公司章程》进行修订,以进一步规范和完善公司内部治理结构。除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行修改以外,无其他内容修改。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会作为特别决议审议,并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。具体的内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》。
二、部分管理制度修订和制定情况
根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容,结合公司实际情况,为深化规范运作,进一步完善公司治理体系,对公司部分管理制度进行修订,并制定《独立董事专门会议工作制度》。
本次修订和新增的主要制度如下:
序号 制度名称 类型
1 《董事会议事规则》 修订
2 《独立董事工作制度》 修订
3 《关联交易管理制度》 修订
4 《对外担保管理制度》 修订
5 《独立董事专门会议议事规则》 新增
6 《信息披露管理制度》 修订
上述管理制度 1-4 的修订尚需提请公司股东大会审议后实施,其中《董事
会议事规则》需作为股东大会特别决议事项进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的上述管理制度全文。
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日