300835 深市 龙磁科技

    证券代码：300835  证券简称：龙磁科技    公告编号：2023-048

            安徽龙磁科技股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2023 年 7 月 17 日下午 14:30

  （2）网络投票时间为：2023 年 7 月 17 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层会议室

  7、会议出席情况：


      （1）出席会议股东的总体情况

      参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表股
  份 49,233,505 股，占上市公司总股份的 40.9805%。其中，中小投资者（除公司

  的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其
  他股东）共计 7 人，代表股份 665,465 股，占上市公司总股份的 0.5539％。

      （2）现场会议股东出席情况

      参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表 10 人，代表股份 49,143,100

  股，占上市公司总股份的 40.9052％。

      （3）网络投票情况

      通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东 4 人，
  代表股份 90,405 股，占上市公司总股份的 0.0752％。

      （4）出席会议的其他人员

      公司董事、监事和高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所许航律

  师、刘莹珠律师列席了本次会议。

      二、议案审议表决结果

      本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

      1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

      本次股东大会以累积投票方式选举熊永宏先生、熊咏鸽先生、朱旭东先生、
  熊言傲先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。具体表决情况如下：

                                  占出席本次股东大其中：中小投资者

提案编码  候选人姓名    得票数  会有效表决权股份    票数      是否当选
                                    总数的比例

  1.01      熊永宏    49,223,535      99.9797%        655,495      当选

  1.02      熊咏鸽    49,223,535      99.9797%        655,495      当选

  1.03      朱旭东    49,225,815      99.9844%        657,775      当选

  1.04      熊言傲    49,223,535      99.9797%        655,495      当选

      2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

      本次股东大会以累积投票方式选举左毅先生、曹瑞国先生、陈结淼先生为公

  司第六届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无
  异议。任期三年，具体表决情况如下：


                                占出席本次股东大会其中：中小投资者

提案编码 候选人姓名  得票数  有效表决权股份总数      票数      是否当选
                                      的比例

  2.01      左毅    49,223,535      99.9797%        655,495      当选

  2.02    曹瑞国    49,223,535      99.9797%        655,495      当选

  2.03    陈结淼    49,225,245      99.9832%        657,205      当选

      （3）《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

      本次股东大会以累积投票方式选举葛志玉先生、魏小飞先生为公司第六届监

  事会非职工代表监事，与职工代表监事周德满先生共同组成公司第六届监事会，

  任期三年。具体表决情况如下：

                                  占出席本次股东大会其中：中小投资者

提案编码 候选人姓名    得票数    有效表决权股份总数      票数      是否当选
                                        的比例

  3.01    葛志玉    49,224,675        99.9821%        656,635      当选

  3.02    魏小飞    49,223,535        99.9797%        655,495      当选

      三、律师出具的法律意见

      国浩律师（上海）事务所许航律师、刘莹珠律师出席并见证了本次股东大会，

  并发表如下结论性意见：

      本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文

  件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有

  效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

      四、备查文件

      1、安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

      2、国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年第二次

  临时股东大会的法律意见书。

      特此公告

                                          安徽龙磁科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 7 月 17 日