300835 深市 龙磁科技

              安徽龙磁科技股份有限公司

              2017 年年度股东大会决议

  安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年年度股东大会于
2018 年 3 月 26 日在合肥市南二环路天鹅湖万达广场 1 号写字楼 23 层公司会议
室召开。出席会议的股东及股东代表有熊永宏、熊咏鸽等 19 人，代表股份 3263.90万股，占公司总股本的 61.58%，符合法定要求。公司董事、监事及高管列席会议。会议由公司董事长熊永宏先生主持，会议认真审议了公司董事会和监事会提交本次大会的所有议案，并通过如下决议：

    (一)审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》

    赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份
总数的 100%。

    (二)审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》

    赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份
总数的 100%。

    (三)审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度
财务预算报告》

    赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份
总数的 100%。

    (四)审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配的预案》
  赞成 3016.50 万股，反对 0 股，弃权 247.40 股。赞成股占出席会议有表决
权股份总数的 92.42%。

  (五)审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》

  赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份
总数的 100%。

    (六) 审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度关联交易及预
计 2018 年度日常关联交易的议案》

    赞成 509.50 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份
总数的 100%。关联股东熊永宏、熊咏鸽回避表决。


    (七)审议通过《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联
方为公司申请综合授信提供担保的议案》

    赞成 509.50 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份
总数的 100%。关联股东熊永宏、熊咏鸽回避表决。

    (八) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

    赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份
总数的 100%。

    （九）审议通过《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》

    赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份
总数的 100%。

    （十）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资
金运用方案的议案》

  赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份
总数的 100%。

    (十一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》

  赞成 3263.90 万股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股占出席会议有表决权股份
总数的 100%。