300835 深市 龙磁科技

龙磁科技:第三届董事会第十一次会议决议等
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016
年2月5日在公司合肥办事处会议室召开。会议通知和议案子2016年1月25日以传真
和专人送达方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，会议
由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
所作决议合法有效。经投票表决，与会董事一致通过如下决议：
    1．审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2015年度总经理工作报告》
    议案内容：总结2015年公司生产经营情况。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对O票。
    2．审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
    议案内容：总结2015年董事会工作情况。
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