300833 深市 浩洋股份

 证券代码：300833        证券简称：浩洋股份        公告编号：2024-010
                    广州市浩洋电子股份有限公司

          关于关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会提议公司 2023 年度利润分配预案如下：拟以公司总股本 84,327,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 24 元（含税），合计派发现金股利人民币202,384,800 元（含税），本年度不送红股,同时以资本公积向全体股东每 10 股
转增 5 股, 合计转增 42,163,500 股, 转增后公司总股本为 126,490,500 股（最
终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、《公司章程》修订情况

  为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。

  因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下：


序              修订前                          修订后

号

 1  第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
    8,432.70 万元。前款所称人民币是 12,649.05 万元。前款所称人民币是
    指中华人民共和国的法定货币。    指中华人民共和国的法定货币。

 2  第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
    人。                            人。

                                          担任法定代表人的董事辞任
                                    的，视为同时辞去法定代表人。法定
                                    代表人辞任的，公司应当在法定代表
                                    人辞任之日起三十日内确定新的法
                                    定代表人。

 3  第十九条  公 司 股 份 总 数 为 第十九条  公 司 股 份 总 数 为
    8,432.70 万股，均为人民币普通股。 12,649.05 万股，均为人民币普通
                                    股。

 4  第二十条  公司或公司的子公司 第二十条  公司或公司的子公司
    （包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不以赠与、
    垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对
    购买或者拟购买公司股份的人提供 购买或者拟购买公司或者母公司的
    任何资助。                      股份的人提供任何资助，公司实施员
                                    工持股计划的除外。

                                        为公司利益，经股东会决议，或
                                    者董事会按照公司章程或者股东会
                                    的授权作出决议，公司可以为他人取
                                    得本公司或者其母公司的股份提供
                                    财务资助，但财务资助的累计总额不
                                    得超过已发行股本总额的百分之十。
                                    董事会作出决议应当经全体董事的

                                    三分之二以上通过。

                                        违反前两款规定，给公司造成损
                                    失的，负有责任的董事、监事、高级
                                    管理人员应当承担赔偿责任。

5  第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列情况下，可
  以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和
  本章程的规定，收购公司的股份：  本章程的规定，收购公司的股份：
  （一）减少公司注册资本；        （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有公司股票的其他公司合 （二）与持有公司股票的其他公司合
  并；                            并；

  （三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
  股权激励；                      股权激励；

  （四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司
  合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收
  购其股份的；                    购其股份的；

  （五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换上市公司发行
  的可转换为股票的公司债券；      的可转换为股票的公司债券；

  （六）上市公司为维护公司价值及股 （六）上市公司为维护公司价值及股
  东权益所必需。                  东权益所必需。

  除上述情形外，公司不进行买卖本公 除上述情形外，公司不进行买卖本公
  司股份的活动。                  司股份的活动。公司控股子公司不得
                                    取得公司发行的股份。公司控股子公
                                    司因公司合并、质权行使等原因持有
                                    公司股份的，不得行使所持股份对应
                                    的表决权，并应当及时处分相关公司
                                    股份。

6  第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权
  利：                            利：

  （一）依照本章程的规定，按其所持 （一）依照本章程的规定，按其所持

  有的股份份额获得股利和其他形式 有的股份份额获得股利和其他形式
  的利益分配；                    的利益分配；

  （二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求、召集、主持、参加
  或者委派股东代理人参加股东会议， 或者委派股东代理人参加股东会议，
  并行使相应的表决权；            并行使相应的表决权；

  （三）对公司的经营行为进行监督， （三）对公司的经营行为进行监督，
  提出建议或者质询；              提出建议或者质询；

  （四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程
  的规定转让、赠予或质押其所持有的 的规定转让、赠予或质押其所持有的
  股份；                          股份；

  （五）依照法律、本章程的规定获得 （五）依照法律、本章程的规定获得
  有关信息，包括：查阅本章程、股东 有关信息，包括：查阅、复制本章程、
  名册、公司债券存根、股东大会会议 股东名册、公司债券存根、股东大会
  记录、董事会会议决议、监事会会议 会议记录、董事会会议决议、监事会
  决议、财务会计报告；            会议决议、财务会计报告；

  （六）公司终止或者清算时，按其所 （六）公司终止或者清算时，按其所
  持有的股份份额参加公司剩余财产 持有的股份份额参加公司剩余财产
  的分配；                        的分配；

  （七）对股东大会作出的公司合并、 （七）对股东大会作出的公司合并、
  分立决议持异议的股东，要求公司收 分立决议持异议的股东，要求公司收
  购其股份；                      购其股份；

  （八）法律、行政法规、及本章程所 （八）法律、行政法规、及本章程所
  赋予的其他权利。                赋予的其他权利。

7  第三十四条 股东提出查阅前条所述 第三十四条 连续一百八十日以上
  有关信息或者索取资料的，应当向公 单独或者合计持有公司百分之三以
  司提供证明其持有公司股份的种类 上股份的股东要求查阅公司会计账
  以及持股数量的书面文件。公司经核 簿、会计凭证的，应当向公司提出书
  实股东身份后按照股东的要求予以 面请求，说明目的。公司有合理根据
  提供。                          认为股东查阅会计账簿、会计凭证有

                                    不正当目的，可能损害公司合法利益
                                    的，可以拒绝提供查阅，并应当自股
                                    东提出书面请求之日起十五日内书
                                    面答复股东并说明理由。公司拒绝提
                                    供查阅的，股东可以向人民法院提起
                                    诉讼。

                                        股东查阅前款规定的材料，可以
                                    委托会计师事务所、律师事务所等中
                                    介机