证券代码:300833 证券简称:浩洋股份 公告编号:2024-010
广州市浩洋电子股份有限公司
关于关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日
召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下:
一、公司注册资本变更情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了
《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会提议公司 2023 年度利润分配预案如下:拟以公司总股本 84,327,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 24 元(含税),合计派发现金股利人民币202,384,800 元(含税),本年度不送红股,同时以资本公积向全体股东每 10 股
转增 5 股, 合计转增 42,163,500 股, 转增后公司总股本为 126,490,500 股(最
终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准),剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、《公司章程》修订情况
为切实维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,不断完善公司治理结构,保障公司依法合规运作及持续稳定发展,根据《《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。
因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新,对应条款内容无实质性变化的,不在下列修订对比情况中列示,其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下:
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
8,432.70 万元。前款所称人民币是 12,649.05 万元。前款所称人民币是
指中华人民共和国的法定货币。 指中华人民共和国的法定货币。
2 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
担任法定代表人的董事辞任
的,视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的,公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
3 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公 司 股 份 总 数 为
8,432.70 万股,均为人民币普通股。 12,649.05 万股,均为人民币普通
股。
4 第二十条 公司或公司的子公司 第二十条 公司或公司的子公司
(包括公司的附属企业)不以赠与、 (包括公司的附属企业)不以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式,对 垫资、担保、补偿或贷款等形式,对
购买或者拟购买公司股份的人提供 购买或者拟购买公司或者母公司的
任何资助。 股份的人提供任何资助,公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益,经股东会决议,或
者董事会按照公司章程或者股东会
的授权作出决议,公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助,但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。
董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
违反前两款规定,给公司造成损
失的,负有责任的董事、监事、高级
管理人员应当承担赔偿责任。
5 第二十四条 公司在下列情况下,可 第二十四条 公司在下列情况下,可
以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定,收购公司的股份: 本章程的规定,收购公司的股份:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有公司股票的其他公司合 (二)与持有公司股票的其他公司合
并; 并;
(三)将股份用于员工持股计划或者 (三)将股份用于员工持股计划或者
股权激励; 股权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司 (四)股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议,要求公司收 合并、分立决议持异议,要求公司收
购其股份的; 购其股份的;
(五)将股份用于转换上市公司发行 (五)将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券; 的可转换为股票的公司债券;
(六)上市公司为维护公司价值及股 (六)上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外,公司不进行买卖本公 除上述情形外,公司不进行买卖本公
司股份的活动。 司股份的活动。公司控股子公司不得
取得公司发行的股份。公司控股子公
司因公司合并、质权行使等原因持有
公司股份的,不得行使所持股份对应
的表决权,并应当及时处分相关公司
股份。
6 第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权
利: 利:
(一)依照本章程的规定,按其所持 (一)依照本章程的规定,按其所持
有的股份份额获得股利和其他形式 有的股份份额获得股利和其他形式
的利益分配; 的利益分配;
(二)依法请求、召集、主持、参加 (二)依法请求、召集、主持、参加
或者委派股东代理人参加股东会议, 或者委派股东代理人参加股东会议,
并行使相应的表决权; 并行使相应的表决权;
(三)对公司的经营行为进行监督, (三)对公司的经营行为进行监督,
提出建议或者质询; 提出建议或者质询;
(四)依照法律、行政法规及本章程 (四)依照法律、行政法规及本章程
的规定转让、赠予或质押其所持有的 的规定转让、赠予或质押其所持有的
股份; 股份;
(五)依照法律、本章程的规定获得 (五)依照法律、本章程的规定获得
有关信息,包括:查阅本章程、股东 有关信息,包括:查阅、复制本章程、
名册、公司债券存根、股东大会会议 股东名册、公司债券存根、股东大会
记录、董事会会议决议、监事会会议 会议记录、董事会会议决议、监事会
决议、财务会计报告; 会议决议、财务会计报告;
(六)公司终止或者清算时,按其所 (六)公司终止或者清算时,按其所
持有的股份份额参加公司剩余财产 持有的股份份额参加公司剩余财产
的分配; 的分配;
(七)对股东大会作出的公司合并、 (七)对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东,要求公司收 分立决议持异议的股东,要求公司收
购其股份; 购其股份;
(八)法律、行政法规、及本章程所 (八)法律、行政法规、及本章程所
赋予的其他权利。 赋予的其他权利。
7 第三十四条 股东提出查阅前条所述 第三十四条 连续一百八十日以上
有关信息或者索取资料的,应当向公 单独或者合计持有公司百分之三以
司提供证明其持有公司股份的种类 上股份的股东要求查阅公司会计账
以及持股数量的书面文件。公司经核 簿、会计凭证的,应当向公司提出书
实股东身份后按照股东的要求予以 面请求,说明目的。公司有合理根据
提供。 认为股东查阅会计账簿、会计凭证有
不正当目的,可能损害公司合法利益
的,可以拒绝提供查阅,并应当自股
东提出书面请求之日起十五日内书
面答复股东并说明理由。公司拒绝提
供查阅的,股东可以向人民法院提起
诉讼。
股东查阅前款规定的材料,可以
委托会计师事务所、律师事务所等中
介机