300833 深市 浩洋股份

 证券代码：300833        证券简称：浩洋股份        公告编号：2023-017
                    广州市浩洋电子股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日
召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

  为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。

  因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下：

 序号            修订前                        修订后

  1  第四十三条 公司发生的交易（提供 第四十三条 公司发生的交易（提供
      担保、提供财务资助、设立或增资 担保、提供财务资助除外），达到
      子公司除外），达到下列标准之一 下列标准之一的，应经董事会审议
      的，应经董事会审议通过后，提交 通过后，提交股东大会审议：

      股东大会审议：                （一）交易涉及的资产总额占公司
      （一）交易涉及的资产总额占公司 最近一期经审计总资产的 50%以
      最近一期经审计总资产的 50%以 上，该交易涉及的资产总额同时存
上，该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高者为在账面值和评估值的，以较高者为 计算数据；

计算数据；                    （二）交易标的（如股权）在最近
（二）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占一个会计年度相关的营业收入占公 公司最近一个会计年度经审计营司最近一个会计年度经审计营业收 业收入的 50%以上，且绝对金额超入的 50%以上，且绝对金额超过人 过人民币 5,000 万元；

民币 5,000 万元；              （三）交易标的（如股权）在最近
（三）交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占公一个会计年度相关的净利润占公司 司最近一个会计年度经审计净利最近一个会计年度经审计净利润的 润的 50%以上，且绝对金额超过人50%以上，且绝对金额超过人民币 民币 500 万元；

500 万元；                      （四）交易的成交金额（含承担债
（四）交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的 50%以上，且绝对金额超净资产的 50%以上，且绝对金额超 过人民币 5,000 万元；

过人民币 5,000 万元；          （五）交易产生的利润占公司最近
（五）交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过人民币 500以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；

万元；                        发生购买或出售资产交易时，应以
发生购买或出售资产交易时，应以 资产总额和成交金额中的较高者资产总额和成交金额中的较高者作 作为计算标准，并按交易事项的类为计算标准，并按交易事项的类型 型在连续十二个月内累计计算，经在连续十二个月内累计计算，经累 累计计算达到公司最近一期经审计计算达到公司最近一期经审计总 计总资产 30%的事项，应提交股东资产 30%的事项，应提交股东大会 大会审议，并经出席会议的股东所审议，并经出席会议的股东所持表 持表决权的三分之二以上通过，且决权的三分之二以上通过，且应当 应当进行审计或者评估。


    进行审计或者评估。            上述指标计算中涉及的数据如为
    上述指标计算中涉及的数据如为负 负值，取其绝对值计算。

    值，取其绝对值计算。          公司单方面获得利益的交易，包括
    公司单方面获得利益的交易，包括 受赠现金资产、获得债务减免等，
    受赠现金资产、获得债务减免等， 可免于按照本条第一款履行股东
    可免于按照本条第一款履行股东大 大会审议程序。公司发生的交易仅
    会审议程序。公司发生的交易仅达 达到第一款第三项或者第五项标
    到第一款第三项或者第五项标准， 准，且公司最近一个会计年度每股
    且公司最近一个会计年度每股收益 收益的绝对值低于 0.05 元的，可
    的绝对值低于 0.05 元的，可免于按 免于按照本第四十三条第一款履
    照本第四十三条第一款履行股东大 行股东大会审议程序。

    会审议程序。                  公司提供财务资助事项应当经出
    公司提供财务资助事项应当经出席 席董事会会议的三分之二以上董
    董事会会议的三分之二以上董事同 事同意并作出决议。属于下列情形
    意并作出决议。属于下列情形之一 之一的，应当提交股东大会审议：
    的，应当提交股东大会审议：    (一)  被资助对象最近一期经审
    (一)  被资助对象最近一期经审 计的资产负债率超过 70%；

    计的资产负债率超过 70%；        (二)  单次财务资助金额或者连
    (二)  单次财务资助金额或者连 续十二个月内提供财务资助累计
    续十二个月内提供财务资助累计发 发生金额超过公司最近一期经审
    生金额超过公司最近一期经审计净 计净资产的 10%；

    资产的 10%；                    (三)  法律、法规规定的其他情
    (三)  法律、法规规定的其他情 形。

    形。

2  第五十八条 股东大会的通知包括 第五十八条 股东大会的通知包括
    以下内容：                    以下内容：

    （一）会议召集人；            （一）会议的时间、地点和会议期
    （二）会议的时间、地点和会议期 限；

    限；                          （二）提交会议审议的事项和提

    （三）提交会议审议的事项和提案； 案；

    （四）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
    东均有权出席股东大会，并可以书 东均有权出席股东大会，并可以书
    面委托代理人出席会议和参加表 面委托代理人出席会议和参加表
    决，该股东代理人不必是公司的股 决，该股东代理人不必是公司的股
    东；                          东；

    （五）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
    权登记日；                    权登记日；

    （六）会议常设联系人姓名，电话 （五）会议常设联系人姓名，电话
    号码。                        号码；

                                    （六）网络或其他方式的表决时间
                                    及表决程序。

3  第八十一条 下列事项由股东大会 第八十一条 下列事项由股东大会
    以特别决议通过：              以特别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资
    （二）发行公司债券；          本；

    （三）公司的分立、合并、解散、 （二）发行公司股票、可转换公司
    清算和变更公司形式；          债券、优先股以及中国证监会认可
    （四）本章程的修改；          的其他证券品种；

    （五）回购本公司股票；        （三）公司的分立、合并、解散、
    （六）公司在一年内购买、出售重 清算和变更公司形式；

    大资产或者担保金额超过公司最近 （四）本章程及其附件（包括股东
    一期经审计总资产 30%的；        大会议事规则、董事会议事规则及
    （七）连续十二个月内担保金额超 监事会议事规则）的修改；

    过公司最近一期经审计总资产的 （五）回购本公司股票用于减少注
    30%；                          册资本；

    （八）股权激励计划；          （六）公司在一年内购买、出售重
    （九）调整利润分配政策相关事项； 大资产或者担保金额超过公司最
    （十）法律、行政法规或本章程规 近一期经审计总资产 30%的；


    定的，以及股东大会以普通决议认 （七）连续十二个月内担保金额超
    定会对公司产生重大影响的、需要 过公司最近一期经审计总资产的
    以特别决议通过的其他事项。    30%；

                                    （八）股权激励计划；

                                    （九）公司股东大会决议主动撤回
                                    其股票在深圳证券交易所上市交
                                    易、并决定不再在深圳证券交易所
                                    交易或者转而申请在其他交易场
                                    所交易或转让；

                                    （十）分拆所属子公司上市；

                                    （十一）法律、行政法规或本章程
                                    规定的，以及股东大会以普通决议
                                    认定会对公司产生重大影响的、需
                                    要以特别决议通过的其他事项。
                                        前款第九项、第十项所述提
                                    案，除应当经出席股东大会的股东
                                    所持表决权的三分之二以上通过
                                    外，还应当经出席会议的除公司董
                                    事、监事、高级管理人员和单独或
                                    者合计持有公司 5%以上股份的股
                                    东以外的其他股东所持表决权的
                                    三分之二以上通过。

4  第八十二条 股东（包括股