300833 深市 浩洋股份

 证券代码：300833        证券简称：浩洋股份        公告编号：2022-047
                广州市浩洋电子股份有限公司

              对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    为优化公司战略布局，完善产业链结构，进一步提高公司综合竞争力，增强公司的盈利能力。公司拟在香港设立全资子公司：浩洋（香港）投資控股有限公司、浩洋（香港）環球貿易有限公司，拟在越南设立全资子公司浩洋电子（越南）有限公司，实际注册名称以工商核准名称为准。

    2、董事会审议情况

    2022 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资
设立全资子公司的议案》，鉴于该事项有利于公司进一步完善产业链结构，有助于增强公司的综合市场竞争力，满足公司的市场战略发展规划，故董事会一致同意该事项。

    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    （一）浩洋（香港）投資控股有限公司 HAOYANG（HONG KONG） INVESTMENT
HOLDINGS LIMITED

  1、注册资本：100 万元人民币

  2、注册地址：中国香港

  3、公司类型：有限公司


  4、法定代表人：蒋伟楷

  5、经营范围：投资

  6、资金来源：公司自有资金

  7、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本的 100%

    （二）浩洋（香港）環球貿易有限公司 HAOYANG（HONG KONG） GLOBAL TRADING
LIMITED

  1、注册资本：100 万元人民币

  2、注册地址：香港

  3、公司类型：有限公司

  4、法定代表人：蒋伟楷

  5、经营范围：贸易

  6、资金来源：公司自有资金

  7、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本的 100%

    （三）浩洋电子（越南）有限公司 HAO YANG ELECTRONIC (VIETNAM) COMPANY
LIMITED

  1、注册资本：100 万元人民币

  2、注册地址：越南海防市

  3、公司类型：有限公司

  4、法定代表人：毛杰

  5、经营范围：生产、销售舞台灯光

  6、资金来源：公司全资子公司浩洋（香港）投資控股有限公司 HAOYANG（HONGKONG） INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 的自有资金

  7、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本的 100%

    上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、拟投资设立全资子公司的目的

    本次在香港及越南投资设立全资子公司，主要目的是为进一步完善公司的产业链结构，增强公司的综合市场竞争力，满足公司的市场战略规划需求。

    2、存在的风险及对公司的影响

    本次设立子公司的资金均为公司及子公司的自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

    五、备查文件

    第三届董事会第三次会议决议

    特此公告。

                                          广州市浩洋电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 9 月 28 日