300833 深市 浩洋股份

 证券代码：300833        证券简称：浩洋股份        公告编号：2022-021
                广州市浩洋电子股份有限公司

            第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议通知于 2022 年 6 月 17 日通过书面通知的方式送达。会议于 2022 年 6 月 22
日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 7 月 11 日届满，公司依据《公司
法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

    公司监事会提名陈嘉仪女士、陈华娥女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
 三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

                                      广州市浩洋电子股份有限公司
                                              监事会

                                          2022 年 6 月 23 日