证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2022-004
广州市浩洋电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知于 2022 年 4 月 15 日通过书面通知的方式送达。会议于 2022 年 4 月 25
日在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公
司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
经与会董事审议，一致同意《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
独立董事储小平先生、王永红先生、庄学敏先生分别提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告（储小平）、《2021 年度独立董事述职报告（王永红）》、《2021 年度独立董事述职报告（庄学敏）》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度财务决算报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容符合
法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-014、2022-007。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度内部控制自我评价报告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
经与会董事审议，一致认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-008。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司股
东的利益和未来经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关制度规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》，公告编号：2022-009。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议
案》
经与会董事审议，一致认为公司《2022 年度非独立董事、高级管理薪酬方
案》符合公司的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2022-010。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，董事蒋伟楷先生、蒋
伟权先生、许凯棋先生、劳杰伟先生回避表决。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2022 年度独立董事薪酬方案>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2022 年度独立董事薪酬方案》符合公司的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2022-010。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，董事储小平先生、王
永红先生、庄学敏先生回避表决。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会，具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-012。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于<2022 年第一季度报告全文>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2022 年第一季度报告全文》的内容符合
法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
第一季度报告全文》，公告编号：2022-015。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各项报告。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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