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300833 深市 浩洋股份


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浩洋股份:2020年年度股东大会会议决议公告

公告日期:2021-05-26

浩洋股份:2020年年度股东大会会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300833        证券简称:浩洋股份        公告编号:2021-031
                广州市浩洋电子股份有限公司

              2020 年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2021 年 5 月 26 日下午 14:00。

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2021 年 5 月 26 日上午 9:15~9:25;9:30~11:30,下午 13:00~15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 5 月 26 日 9:15~15:00 期
间的任意时间。

    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点:广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份
有限公司会议室。

    4、会议召集人:广州市浩洋电子股份有限公司董事会。

    5、会议主持人:公司董事长兼总经理蒋伟楷先生。

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

    (二)会议出席情况


    1、股东出席的总体情况:

    出席本次股东大会的股东或授权代表共 6 名,代表有表决权的股份数量
63,245,300 股,占公司有表决权股份总数的 75.0001%。

    其中:出席现场会议的股东或授权代表 5 人,代表有表决权的股份数量
63,245,000 股,占公司有表决权股份总数的 74.9997%;参加网络投票的股东 1人,代表有表决权的股份数量 300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
    2、中小股东出席的总体情况:出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)或授权代表共 1 人,代表有表决权的股份数量 300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0004%。其中出席现场会议的中小股东 0 人,代表有表决权的股
份数量 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%;网络投票中小股东人数为 1 人,
代表有表决权的股份数量 300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

    (一) 审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (二) 审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。


    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (三) 审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    公司因新冠疫情不可抗力因素影响,2020 年度的实际盈利(归属于母公司
股东的净利润)低于盈利预测 44.28%,公司法定代表人蒋伟楷先生与财务负责人许凯棋先生就 2020 年年度业绩未达到盈利预测向广大投资者致以诚挚歉意。
    (四) 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (五) 审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告与经营计划>的议案》
    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (六) 审议通过《关于公司<2021 年度非独立董事薪酬方案>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;

反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (七) 审议通过《关于公司<2021 年度独立董事薪酬方案>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (八) 审议通过《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (九) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (十二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (十三) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (十四) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。


    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;
反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;弃权 0 股,占出席会议中
小股东所持股份的 0%。

    (十五) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果:同意 63,245,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%;
反对 300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0%。

    其中,中小股东表决情况:同意 0 股,占
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