证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2021-011
广州市浩洋电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 13 日通过书面通知的方式送达。会议于
2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，由公司董
事长蒋伟楷先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
经与会董事审议，一致同意《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
独立董事储小平先生、王永红先生、庄学敏先生分别提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告（储小平）、《2020 年度独立董事述职报告（王永红）》、《2020 年度独立董事述职报告（庄学敏）》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3、审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容符合
法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度财务决算报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告与经营计划>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2021 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>
的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2021 年度非独立董事、高级管理人员薪
酬方案》符合公司的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、
监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，董事蒋伟楷先生、
蒋伟权先生、许凯棋先生、劳杰伟先生回避表决。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2021 年度独立董事薪酬方案>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2021 年度独立董事薪酬方案》符合公司
的现实状况和长远发展，决策程序合法有效。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，董事储小平先生、
王永红先生、庄学敏先生回避表决。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，建立了科学有效的内部控制制度。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度内部控制自我评价报告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经与会董事审议，一致认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司股
东的利益和未来经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关制度规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020
年度利润分配预案的公告》。
独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，一致认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事已对本议案发表事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修订。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 4 号——股东大会》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行修订。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况对《关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
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