300833 深市 浩洋股份

 证券代码：300833        证券简称：浩洋股份        公告编号：2021-018
                广州市浩洋电子股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日
召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、修订《公司章程》

  为进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善，具体修订内容如下：

序号            修订前                        修订后

 1  第二十二条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展
    的需要，依照法律、法规的规定， 的需要，依照法律、法规的规定，
    经股东大会分别作出决议，可以采 经股东大会分别作出决议，可以采
    用下列方式增加资本：          用下列方式增加资本：

    （一）公开发行股份；          （一）公开发行股份；

    （二）非公开发行股份；        （二）非公开发行股份；

    （三）向现有股东派送红股；    （三）向现有股东派送红股；

    （四）以公积金转增股本；      （四）以公积金转增股本；

    （五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及证
    国证监会批准的其他方式。      券监管部门批准的其他方式。


2  第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列情况下，可
    以依照法律、行政法规、部门规章 以依照法律、行政法规、部门规章
    和本章程的规定，收购公司的股份： 和本章程的规定，收购公司的股
    （一）减少公司注册资本；      份：

    （二）与持有公司股票的其他公司 （一）减少公司注册资本；

    合并；                        （二）与持有公司股票的其他公司
    （三）将股份奖励给公司职工；  合并；

    （四）股东因对股东大会作出的公 （三）将股份用于员工持股计划或
    司合并、分立决议持异议，要求公 者股权激励；

    司收购其股份的。              （四）股东因对股东大会作出的公
        除上述情形外，公司不进行买 司合并、分立决议持异议，要求公
    卖本公司股份的活动。          司收购其股份的；

                                    （五）将股份用于转换上市公司发
                                    行的可转换为股票的公司债券；
                                    （六）上市公司为维护公司价值及
                                    股东权益所必需。

                                        除上述情形外，公司不进行买
                                    卖本公司股份的活动。

3  第二十六条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司收购公司股份，应
    四条第（一）项至第（三）项的原 当依法履行信息披露义务。公司因
    因收购本公司股份的，应当经股东 本章程第二十四条第（三）项、第
    大会决议。公司依照本章程第二十 （五）项、第（六）项规定的情形
    四条收购本公司股份后，属于第 收购本公司股份的，应当通过公开
    （一）项情形的，应当自收购之日 的集中交易方式进行。公司因本章
    起十日内注销；属于第（二）项、 程第二十四条第（一）、第（二）
    第（四）项情形的，应当在六个月 项的原因收购本公司股份的，应当
    内转让或者注销。              经股东大会决议；公司因本章程第
        公司依照本章程第二十四条第 二十四条第（三）项、第（五）项、
    （三）项规定收购的本公司股份， 第（六）项规定的情形收购公司股

    不得超过本公司已发行股份总额的 份的，可以依照公司章程的规定或
    百分之五；用于收购的资金应当从 者股东大会的授权，经三分之二以
    公司的税后利润中支出；所收购的 上董事出席的董事会会议决议。
    股份应当在一年内转让给职工。      公司依照本章程第二十四条
                                    收购本公司股份后，属于第（一）
                                    项情形的，应当自收购之日起十日
                                    内注销；属于第（二）项、第（四）
                                    项情形的，应当在六个月内转让或
                                    者注销。

                                        公司依照本章程第二十四条
                                    第（三）项、第（五）项、第（六）
                                    项规定收购的本公司股份，公司合
                                    计持有的本公司股份数不得超过
                                    本公司已发行股份总额的百分之
                                    十，并应当在三年内转让或者注
                                    销。

4  第三十条  公司董事、监事、高级 第三十条  公司董事、监事、高级
    管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上
    的股东，将其持有的本公司股票在 的股东，将其持有的本公司股票或
    买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 者其他具有股权性质的证券在买
    后 6 个月内又买入 ，由此所得收益 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
    归本公司所有，本公司董事会将收 6 个月内又买入 ，由此所得收益归
    回其所得收益。但是，证券公司因 本公司所有，本公司董事会将收回
    包销购入售后剩余股票而持有 5% 其所得收益。但是，证券公司因包
    以上股份的，卖出该股票不受 6 个 销购入售后剩余股票而持有 5%以
    月时间限制。                  上股份的，以及有国务院证券监督
        公司董事会不按照前款规定执 管理机构规定的其他情形，卖出该
    行的，股东有权要求董事会在 30 股票不受 6 个月时间限制。

    日内执行 。公司董事会未在上述期    前款所称董事、监事、高级管

    限内执行的，股东有权为了公司的 理人员和自然人股东持有的股票
    利益以自己的名义直接向人民法院 或者其他具有股权性质的证券，包
    提起诉讼。                    括其配偶、父母、子女持有的及利
        公司董事会不按照第一款的规 用他人账户持有的股票或者其他
    定执行的，负有责任的董事依法承 具有股权性质的证券。

    担连带责任。                      公司董事会不按照前款规定
                                    执行的，股东有权要求董事会在 30
                                    日内执行 。公司董事会未在上述
                                    期限内执行的，股东有权为了公司
                                    的利益以自己的名义直接向人民
                                    法院提起诉讼。

                                    公司董事会不按照第一款的规定
                                    执行的，负有责任的董事依法承担
                                    连带责任。

5  第四十条  公司的控股股东、实际 第四十条  公司的控股股东、实际
    控制人不得利用其关联关系损害公 控制人不得利用其关联关系损害
    司利益。违反规定给公司造成损失 公司利益。违反规定给公司造成损
    的，应当承担赔偿责任。        失的，应当承担赔偿责任。

        公司控股股东、实际控制人对    公司控股股东、实际控制人对
    公司和公司社会公众股东负有诚信 公司和其他股东负有诚信义务。控
    义务。控股股东应严格依法行使出 股股东应严格依法行使出资人的
    资人的权利，控股股东不得利用利 权利，控股股东不得利用利润分
    润分配、资产重组、对外投资、资 配、资产重组、对外投资、资金占
    金占用、借款担保等方式损害公司 用、借款担保等方式损害公司和其
    和社会公众股股东的合法权益，不 他股东的合法权益，不得利用其控
    得利用其控制地位损害公司和社会 制地位损害公司和其他股东的利
    公众股股东的利益。            益，不得利用对公司的控制地位谋
        董事会建立对控股股东、实际 取非法利益。

    控制人所持股份“占用即冻结”的    控股股东提名公司董事、监事

    机制，即发现控股股东、实际控制 候选人的，应当遵循法律法规和本
    人侵占资产的，应立即申请司法冻 章程规定的条件和程序，不得对股
    结，凡不能以现金清偿的，通过变 东大会人事选举结果和董事会人
    现股份偿还侵占资产。          事聘任决议设置批准程序，不得越
        公司董事、监事、高级管理人 过股东大会、董事会直接任免高级
    员有义务维护公司资金不被控股股 管理人员。

    东、实际控制人占用。公司董事、    公司的重大决策应当由股东
    高级管理人员协助、纵容控股股东、 大会和董事会依法作出，控股股
    实际控制人及其附属企业侵占公司 东、实际控制人及其关联方不得违
    资产时，公司董事会应视情节轻重 反法律法规和本章程干预公司的
    对直接责任人给予处分和对负有严 正常决策程序，损害公司及其他股
    重责任的董事，提请股东大会予以 东的合法权益。

    罢免。                            董事会建立对控股股东、实际
                                    控制人所持股份“占用即冻结”的
                                    机制，即发现控股股东、实际控制
                                    人侵占资产的，应立即申请司法冻