证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-067
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 本次修订《公司章程》及公司部分治理制度的基本情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的最新情况，结合公司实际情况，公司全面梳理并修订了《公司章程》及部分治理制度，具体涉及的制度如下：
序号 制度名称 是否需要提交 类型
股东大会审议
1 《公司章程》 是 修订
2 《股东大会议事规则》 是 修订
3 《董事会议事规则》 是 修订
4 《独立董事工作制度》 是 修订
5 《监事会议事规则》 是 修订
6 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订
7 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订
8 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订
9 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订
10 《董事会秘书工作细则》 否 修订
11 《对外担保管理制度》 是 修订
12 《对外投资管理制度》 是 修订
序号 制度名称 是否需要提交 类型
股东大会审议
13 《关联交易决策制度》 是 修订
14 《利润分配管理制度》 是 修订
15 《承诺管理制度》 是 修订
16 《募集资金管理办法》 是 修订
17 《提供财务资助管理制度》 否 修订
18 《投资者关系管理制度》 否 修订
19 《总经理工作细则》 否 修订
20 《董事、监事及高级管理人员持股变动管 否 修订
理制度》
21 《信息披露管理制度》 否 修订
22 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 修订
23 《会计师事务所选聘制度》 否 修订
上述制度修订事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，其中第 1-5 项、第 11-16 项制度的修订事项尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议，第 1、2、3、5 项制度的修订事项还需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
二、 《公司章程》及公司部分治理制度的主要修订情况
(一)《公司章程》主要条款修订对照情况
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市新产业生物医 第一条 为维护深圳市新产业生物医
学工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本 学工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公 公司”)、股东、职工和债权人的合法权益， 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 股票上市规则》（以下简称“《股票上市规 业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市 则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管 规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
和其他有关规定，制订本章程。 作》和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长系代表公司执行公司
职务的董事，担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
修订前 修订后
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的股票均为面额
币标明面值，每股面值人民币 1 元。 股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1
元。
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份总数为
785,718,785 股，均为人民币普通股。 785,718,785 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 (包括公司的附属企业)不得为他人取得公司保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资
公司股份的人提供任何资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作出决
议，公司或公司的子公司(包括公司的附属
企业)可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
第二十九条 发起人持有的公司股 第二十九条 公司公开发行股份前
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 已发行的股份，自公司股票在证券交易所上司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 市交易之日起 1 年内不得转让。法律、行政票在证券交易所上市交易之日起1年内不得 法规或者国务院证券监督管理机构对上市
转让。 公司的股东、实际控制人转让其所持有的本
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司股份另有规定的，从其规定。
公司申报其所持有的公司股份及其变动情 公司董事、监事、高级管理人员应当向
况；在任职期间每年转让的股份不得超过其 公司申报其所持有的公司股份及其变动情所持有公司同一种类股份总数的 25%；所持 况；在就任时确定的任职期间每年转让的股公司股份自公司股票上市交易之日起1年内 份不得超过其所持有公司同一种类股份总不得转让。上述人员离职后半年内，不得转 数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交让其所持有的本公司股份。法律、行政法规、 易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。规则对上市公司董事、监事、高级管理人员 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以转让所持公司股份另有规定的，按相关规定 及深圳证券交易所规则对上市公司董事、监
执行。 事、高级管理人员转让所持公司股份另有规
定的，按相关规定执行。
股份在法律、行政法规规定的限制转让
期限内出质的，质权人不得在限制转让期限
内行使质权。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
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（五） 查阅本
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