300832 深市 新产业

证券代码：300832          证券简称：新产业        公告编号：2024-038
        深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）本次股东大会的召开情况

  1、会议召集人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会
  2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

  3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室

  4、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30

  5、会议主持人：董事长 饶微

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月
6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

  7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。


  出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共204名，代表有表决权股份562,677,550股，占公司有表决权股份总数的71.6131%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 16 名，代表有表决权股份139,707,980 股，占公司有表决权股份总数的 17.7809%。通过网络投票的股东 188名，代表有表决权股份 422,969,570 股，占公司有表决权股份总数的 53.8322%。
  出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 195 名，代表有表决权股份 89,497,883 股，占公司有表决权股份总数的11.3906%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 10 名，代表有表决权股份 1,821,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.2318%；通过网络投票的中小股东 185 名，代表有表决权股份 87,676,533 股，占公司有表决权股份总数的 11.1588%。

  公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所指派的见证律师、公司保荐机构华泰联合证券持续督导相关人员列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，表决结果如下：

  （一） 审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

  总体表决情况：

  同意 562,673,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%。

  中小股东表决情况：

  同意 89,493,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9951%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0049%。

  表决结果：通过。

  （二） 审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

  总体表决情况：

  同意 562,673,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%。

  中小股东表决情况：

  同意 89,493,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9951%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0049%。

  表决结果：通过。

  （三） 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告的议案》；

  总体表决情况：

  同意 562,673,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%。

  中小股东表决情况：

  同意 89,493,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9951%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0049%。


  表决结果：通过。

  （四） 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

  总体表决情况：

  同意 562,673,150 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%。

  中小股东表决情况：

  同意 89,493,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9951%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0049%。

  表决结果：通过。

  （五） 审议并通过《关于续聘深圳大华国际会计师事务所为公司 2024 年度
审计机构的议案》；

  总体表决情况：

  同意 562,558,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9789%；反对
94,376 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043%。

  中小股东表决情况：

  同意 89,379,107 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8673%；反对 94,376 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权 24,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0273%。

  表决结果：通过。

  （六） 审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；


  总体表决情况：

  同意 562,677,550 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 89,497,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

  （七） 审议并通过《关于申请银行综合授信额度的议案》；

  总体表决情况：

  同意 562,583,174 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9832%；反对
94,376 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 89,403,507 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；反对 94,376 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

  （八） 审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  总体表决情况：

  同意 553,856,641 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4323%；反对
8,820,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5677%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况：

  同意 80,676,974 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1440%；反对 8,820,909 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.8560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  表决结果：通过。

  （九） 审议并通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

  审议本议案时，关联股东公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司，公司实际控制人翁先定，公司董事饶微、饶捷，高级管理人员丁晨柳、李婷华、张蕾，监事马杰回避表决，其所持有的 374,011,230 股不计入下述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东授权委托代表进行了表决。

  总体表决情况：

  同意 188,661,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0023%。

  中小股东表决情况：

  同意 89,493,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9951%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0049%。

  表决结果：通过。

  （十） 审议并通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报
规划的议案》；


  总体表决情况：

  同意 561,731,013 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 946,537 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1682%。

  中小股东表决情况：

  同意 88,551,346 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9424%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 946,537 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0576%。

  表决结果：该议案已经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以