证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-014
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知已于2024年4月1日以电子邮件方式送达各位董事。
2.本次董事会于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场
会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。
3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事
代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。
5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
(一) 审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
审议通过的内容如下：
董事会听取了总经理饶微先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层的主要工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(二) 审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议通过的内容如下：
公司第四届董事会董事长饶微先生就 2023 年度董事会工作情况向公司董事会进行了汇报。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。
公司第四届董事会独立董事王岱娜女士、伍前辉女士、张清伟先生已分别向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三)审议并通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》
审议通过的内容如下：
公司第四届董事会审阅了独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并发表了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本次审议的各子议案的表决情况如下：
3.1《独立董事王岱娜独立性自查情况报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
3.2《独立董事伍前辉独立性自查情况报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
3.3《独立董事张清伟独立性自查情况报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
独立董事王岱娜、伍前辉、张清伟在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与各子议案的表决。
(四) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告的议案》
审议通过的内容如下：
2023 年度，公司实现营业收入 392,965.57 万元，较上年同期增长 28.97%，
利润总额 189,306.53 万元，较上年同期增长 26.10%；归属于上市公司股东的净利润 165,365.32 万元，较上年同期增长 24.53%。
公 司 2023 年 度 具 体 财 务 数 据 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》。
根据公司 2023 年度经营情况以及对 2024 年度市场情况的预计，公司编制了
2024 年度财务预算。2024 年度公司经营目标为营业收入 49.34 亿元，增长率25.56%。近年来公司经营稳定，主营业务保持较好增长态势，预计销售费用和管理费用占营业收入的比重将保持稳定，公司持续增加研发费用的投入，同时加强对各项费用支出的管控，提高运营效率。
特别提示：上述财务预算仅用于公司内部管理控制，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(五) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会认为公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的
相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司根据相关文件的要求对会计政策进行相应变更。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司本次会计政策变更具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(六) 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七) 审议并通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构就该事项亦发表了核查意见，深圳大华国际会计师事务所就该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《第四届监事会第十二次会议决议公告》《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见》《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华国际核字第2400174 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(八) 审议并通过《关于续聘深圳大华国际会计师事务所为公司 2024 年度审
计机构的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会同意续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘深圳大华国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(九) 审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年年度权益分
派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
为减少权益分派手续费，同意对股东西藏新产业投资管理有限公司、饶微、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、饶捷、翁先定全部/部分应分配的现金红利进行自派。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。监事会就该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《第四届监事会第十二次会议决议公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(十) 审议并通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会同意深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：大华国际审字第 2400173 号，同意公司按照审定后的数据对外披露。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023 年度审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(十一) 审议并通过《关于 2024 年度经营目标的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会同意公司管理层制定的公司 2024 年度经营目标如下：
1、完成新产业生物运营大厦（四期）工程封顶；
2、完成坪山基地（五期）的设计规划；
3、完成超高速全自动化学发光免疫分析仪 MAGLUMI X10、全自动生化分
析仪 Biossays C10、全实验室智能化流水线 SATLARS T8 等产品的国内注册；
4、完成主要小分子夹心法项目复合物抗体研制和试剂工艺定型，取得一批小分子项目注册证。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(十二) 审议并通过《关于 2023 年度内审工作报告及 2024 年度内审工作计
划的议案》
审议通过的内容如下：
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