证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2022-055
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年6 月 16 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据2022年1月中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁发或修订的包括《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度。现将相关制度主要条款的具体修订情况说明如下：
一、《公司章程》及公司部分治理制度修订情况
（一）《公司章程》主要条款修订对照情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市新产业生物医 第一条 为维护深圳市新产业生物医学
学工程股份有限公司(以下简称“公司”或 工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规 司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华 法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”） 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板业板股票上市规则》（以下简称“《股票上 股票上市规则》（以下简称“《股票上市规市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市 则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监公司规范运作指引》和其他有关规定，制订 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
本章程。 作》和其他有关规定，制订本章程。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
修订前 修订后
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十一条 公司提供担保（指公司为 第四十二条 公司提供担保（指公司为
他人提供的担保，含对控股子公司的担保） 他人提供的担保，含对控股子公司的担保）的，在董事会审议通过后，须经股东大会审 的，在董事会审议通过后，须经股东大会审
议： 议：
…… ……
董事会审议担保事项时，应由出席董 董事会审议担保事项时，除公司全体董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 事过半数同意外，还应由出席董事会会议的东大会审议前款第(四)项担保事项时，必须 三分之二以上董事审议同意。股东大会审议经出席股东大会股东所持表决权的三分之 前款第(四)项担保事项时，必须经出席股东
二以上通过。 大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
…… ……
公司为其控股子公司提供担保，如每年
发生数量众多、需要经常订立担保协议而难
以就每份协议提交董事会或者股东大会审
议的，公司可以对资产负债率为 70%以上以
及资产负债率低于 70%的两类子公司分别
预计未来十二个月的新增担保总额度，并提
交股东大会审议。
第五十条 监事会或股东决定自行召集 第五十一条 监事会或股东决定自行召
股东大会的，须书面通知董事会。同时向公 集股东大会的，须书面通知董事会。同时向司所在地中国证监会派出机构和深交所备 深交所备案。
案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在发出股东大会通知至股东大会结束 比例不得低于10%。
当日期间，召集股东持股比例不得低于 监事会或召集股东应在发出股东大会
10%。 通知及股东大会决议公告时，向深交所提交
召集股东应在发出股东大会通知及股 有关证明材料。
东大会决议公告时,向公司所在地中国证监
会派出机构和深交所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十七条 股东大会的通知包括以下
下内容： 内容：
…… ……
（七）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
股东大会采用网络或其他方式的,应当
股东大会采用网络或其他方式的,应 在股东大会通知中明确载明网络或其他方
修订前 修订后
当在股东大会通知中明确载明网络或其他 式的表决时间及表决程序。股东大会网络或方式的表决时间及表决程序。股东大会网络 其他方式投票的开始时间，不得早于现场股或其他方式投票的开始时间,不得早于现场 东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现股东大会召开当日上午 9:15，其结束时间 场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
股东大会的现场会议日期和股权登记 股东大会的现场会议日期和股权登记
日都应当为交易日。股权登记日与会议日期 日都应当为交易日。股权登记日与会议日期
之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不多 之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 记日一旦确认，不得变更。
变更。
第五十八条 股东大会拟讨论董事、监 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以
下内容： 下内容：
…… ……
（五）最近三年内是否受过中国证监 （五）最近三年内是否受过中国证监会
会及其他有关部门的处罚和证券交易所公 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，开谴责或者三次以上通报批评，是否因涉嫌 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 有明确结论。如是，召集人应当披露该候选论。如是，召集人应当披露该候选人前述情 人前述情况的具体情形，推举该候选人的原况的具体情形，推举该候选人的原因，是否 因，是否对公司规范运作和公司治理等产生对公司规范运作和公司治理等产生影响及 影响及公司的应对措施；
公司的应对措施； ……
……
第七十九条 下列事项由股东大会以 第八十条 下列事项由股东大会以特别
特别决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清 （二）公司的分立、分拆、合并、解散、
算和变更公司组织形式； 清算和变更公司组织形式；
…… ……
第八十条 股东(包括股东代理人)以其 第八十一条 股东(包括股东代理人)以
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且
且该部分股份不计入出席股东大会有表决
修订前 修订后
权的股份总数。 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
董事会、独立董事和持有 1%以上有表 的股份总数。
决权股份的股东等主体可以作为征集人，自 股东买入公司有表决权的股份违反《证
行或者委托证券公司、证券服务机构，公开 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，请求股东委托其代为出席股东大会，并代为 该超过规定比例部分的股份在买入后的三行使提案权、表决权等股东权利，但不得以 十六个月内不得行使表决权，且不计入
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