证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2022-016
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知已于2022年4月11日以电子邮件方式送达各位董事。
2.本次董事会于 2022 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场
会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。
3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事
代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。
5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
(一) 审议并通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
审议通过的内容如下：
董事会听取了总经理饶微先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为2021 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司经营管理层的主要工作。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(二) 审议并通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议通过的内容如下：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”相应内容。
公司第四届董事会独立董事沈卫华女士、王岱娜女士、张清伟先生已向董事会提交《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三) 审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算
报告的议案》
审议通过的内容如下：
2021 年度，公司实现营业收入 254,541.53 万元，较上年同期增长 15.97%，
扣除新冠发光试剂业务收入后同比增长 32.22%；利润总额 113,552.92 万元，较上年同期增长 3.53%；归属于上市公司股东的净利润 97,369.65 万元，较上年同期增长 3.68%。
公 司 2021 年 度 具 体 财 务 数 据 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》。
根据公司 2021 年度经营情况以及对 2022 年度市场情况的预计，结合公司
2020 年限制性股票激励计划制定的业绩考核方案，公司编制了 2022 年度财务预
算。公司 2022 年营业收入预算数较 2021 年度实际数增长不低于 30%，主营业务
将保持较好增长态势；公司研发费用、销售费用投入占营业收入比重将保持稳定；随着 2020 年限制性股票激励计划产生的股份支付费用对管理费用影响降低，预计 2022 年度净利润与营业收入将同步增长。
特别提示：上述财务预算仅用于公司内部管理控制，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(四) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
审议通过的内容如下：
根据财政部 2021 年 1 月 26 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 14
号>的通知》（财会〔2021〕1 号）、2021 年 12 月 31 日发布的《关于印发<企
业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号），同意公司根据上述相关文件要求对会计政策进行相应变更。
公司本次会计政策变更具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(五) 审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会认为公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(六) 审议并通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项亦发表了核查意见，大华会计师事务所就该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]006448 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(七) 审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会认为公司调整募集资金投资项目之“新产业生物营销网络升级项目”的计划进度，是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司调整募投资金投资项目计划进度。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会、保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相
责任公司关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(八) 审议并通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的
议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(九) 审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会同意公司 2021 年年度利润分配预案为：以 2021 年年度权益
分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。同意对首发前限售股应分配的现金红利进行自派。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(十) 审议并通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：大华审字[2022]008617 号，同意公司按审定后的数据对外披露。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021 年度审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(十一) 审议并通过《关于 2022 年度经营目标的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会同意公司管理层制定的公司 2022 年度经营目标。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(十二) 审议并通过《关于 2021 年度内审工作报告及 2022 年度内审工作计
划的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会同意公司内审部编制的《2021 年度内审工作报告及 2022 年
度内审工作计划》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
(十三) 审议并通过《关于公司截至 2021 年 12 月 31 日内部控制自我评价报
告的议案》
审议通过的内容如下：
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021 年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，监事会和保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容
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