300832 深市 新产业

证券代码：300832          证券简称：新产业        公告编号：2022-034
          深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

      关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4 月 21 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议审议，具体变更、修订情况如下：

    一、公司注册资本及股份总数变更情况

  根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，公司将对 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票共计 532,950 股进行回购注销，回购注销完成后公司注册资本及总股本将做相应变动。公司本次限制性股票回购注销前注册资本为人民币 786,659,285 元，股本为人民币 786,659,285 元；回购注销后公司注册资本将变更为人民币 786,126,335 元，股本变更为人民币 786,126,335 元。

  上述回购注销事项将提交公司 2021 年年度股东大会以特别决议审议，股东大会审议通过并完成回购注销事项后，将由大华会计师事务所对本次回购注销结果出具《验资报告》。

    二、《公司章程》修订情况

  公司根据上述情况对《公司章程》中注册资本和股份总数做变更，具体如下：

            修订前                            修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
786,659,285 元。                    786,126,335 元。

第十九条 公司股份总数为 786,659,285 第十九条 公司股份总数为 786,126,335
股，均为人民币普通股。            股，均为人民币普通股。


    三、其他事项说明

  上述变更事项仍需提交至公司 2021 年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

  公司将于 2021 年年度股东大会审议通过该议案后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记手续，以及《公司章程》的工商备案手续，最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

  另董事会提请股东大会授权董事会，或者董事会转授权人员办理上述事项的工商变更登记/备案相关工作。

    四、备查文件

  公司第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                                              董事会

                                          2022 年 4 月 22 日