300832 深市 新产业

 证券代码：300832        证券简称：新产业        公告编号：2021-075
        深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

            关于公司监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于2021年8月19日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经持有公司股份总数3%以上的股东与监事会提名推荐，公司监事会同意提名刘登科先生、马杰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

  公司于2021年8月19日召开了职工代表大会，选举贺昕先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件。

  公司第四监事会非职工代表监事候选人和职工代表监事，均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司2021年第一次临时股东大会审议当选后，2名非职工监事与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事贺昕先生将共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监
事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

  本次换届后，原监事宋洪涛先生因任期届满将不再担任公司监事职务，仍担任公司其他职务；原职工代表监事蒋莉莉女士，因任期届满将不再担任公司职工代表监事职务，仍担任公司其他职务。截至本公告披露日，宋洪涛先生、蒋莉莉女士分别直接持有10,336,000股和524,400股公司股份，持有股份数量分别占公司股份总数的比重为1.31%和0.07%；宋洪涛先生、蒋莉莉女士在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对于离任监事股份管理的相关规定。

  宋洪涛先生、蒋莉莉女士在任职第三届监事会监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对宋洪涛先生、蒋莉莉女士在任职期间为公司及监事会作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                              深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                                              监事会

                                          2021年8月20日

附件：

    一、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、 刘登科先生 简历

  刘登科：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾供职于中国银行江苏省分行、广东发展银行、新华信托股份有限公司等；2012 年 4月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司监事；2014 年 2 月至今任西藏新产业副总经理；2015 年 9 月至今，任新产业生物监事会主席。

  刘登科先生目前未持有公司股份，其推荐人为公司控股股东西藏新产业，西藏新产业直接持有公司 26.84%的股份，公司实际控制人、董事翁先定持有西藏新产业 99%的股权，公司现任董事刘鹏由西藏新产业推荐，除此以外刘登科先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘登科先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。

    2、 马杰女士 简历

  马杰：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016
年 6 月加入公司任人力资源部招聘专员，2021 年 5 月至今担任公司人力资源部
招聘主管。

  马杰女士目前未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。

    二、第四届监事会职工代表监事简历

    贺昕先生 简历


  贺昕：男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年 6 月加入深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称：“公司”）担任财务部会计，2021 年 1 月至今担任公司财务部印度子公司业务主管。

  贺昕未持有公司股份；其母亲徐定红（饶微配偶的妹妹），现持有 116,280股公司股份，占公司股份总数的比重为 0.0148%，为公司持股 5%以上股东、董事长兼总经理饶微的一致行动人；除此以外贺昕与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》
第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5
条规定的情形。