300832 深市 新产业

证券代码：300832          证券简称：新产业          公告编号：2020-050
        深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知已于 2020 年 8 月 11 日以邮件方式送达各位董事。
    2、本次董事会于 2020 年 8 月 21 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召
开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21楼董事会议室。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事翁先定、陆
勤超、刘鹏、沈卫华、王岱娜和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。
    5、经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

  (一)审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2020年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (二)审议通过了《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (三)审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》；

    审议通过的内容如下：

    董事会拟定的 2020 年半年度利润分配预案如下：

    拟以 2020 年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总
股本为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东以未分配利润每10 股派发现金红利 15 元（含税，扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 13.5 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额），不送红股，不以资本公积金转增股本。

    公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日，如公司总股本由于股权激励限制性股票授予登记完成、股份回购等原因发生变动的，每股现金分红比例不变，公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；


    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (五)审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (六)审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (七)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (八)审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (九)审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (十)审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；


    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (十一)审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (十二)审议通过了《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》；

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《提供财务资助管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  (十三)审议通过了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
  2020 年第四次临时股东大会的议案》；

    审议通过的内容如下：

    公司董事会同意召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2020 年第四
次临时股东大会并审议《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》，同意授权董事长择机确定公司 2020 年第四次临时股东大会召开的具体时间、地点、提案等内容，并由董事会秘书安排向全体股东发出 2020 年第四次临时股东大会通知公告及其他相关文件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    三、备查文件

    (一)《公司第三届董事会第十二次会议决议》；

    (二)《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意
      见》；

特此公告。

                            深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                                                          董事会
                                                2020 年 8 月 22 日