证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2022-063
金现代信息产业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。
会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 8 名，现场实际出席董事 7 名，通讯表决 1 名，以通讯表决方式出席
的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一） 审议并通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于周建朋先生因个人原因辞去总经理职务，为规范公司日常经营管理工作，董事会同意聘任黎峰先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
黎峰先生的简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日
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