证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2021-028
金现代信息产业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：山东省济南市新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层公
司会议室。
5、会议召集人：公司第二届董事会。
6、会议主持人：公司董事长黎峰先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
1、总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 27 人，代表股份
280,322,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.1724％。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 13 人，代表股份
279,931,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.0813％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 391,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0910％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 20 人，代表股份 33,460,100
股，占公司有表决权股份总数的 7.7792％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 6 人，代表股份 33,068,500
股，占公司有表决权股份总数的 7.6881％。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 391,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0910％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 279,958,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8700％；反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 33,095,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 98.9109％；反对 364,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 279,958,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8700％；反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 33,095,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 98.9109％；反对 364,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意 279,958,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8700％；反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 33,095,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 98.9109％；反对 364,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 279,958,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8700％；反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 33,095,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 98.9109％；反对 364,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
(五)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 279,958,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8700％；反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 33,095,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 98.9109％；反对 364,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
(六)审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 32,845,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 98.9027％；反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 32,095,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 98.8774％；反对 364,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.1226％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东黎峰、韩锋、济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）、张春茹、周建朋、济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避 247,112,500股。
(七)审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 279,958,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8700％；反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 33,095,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 98.9109％；反对 364,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
(八)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 279,958,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8700％；反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 33,095,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 98.9109％；反对 364,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
(九)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
表决结果：同意 279,958,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8700％；反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 33,095,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 98.9109％；反对 364,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
(十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 279,958,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8700％；反对 364,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 33,095,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 98.9109％；反对 364,400 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.0891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该项议案属于特别决议议案
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