证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2021-011
金现代信息产业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知于 2021 年 4 月 13 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会
议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，现场实际出席董事 9 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。
二、 会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一） 审议并通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分。
公司 2020 年度在任独立董事鞠雷、刘德运和李树森分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司总经理周建朋先生向董事会汇报了 2020 年度工作情况并获董事会的一致认可和通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议并通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，董事会认为《公司 2020 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中第十二节“财务报告”的相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
公司 2020 年度利润分配预案为：以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本
43,012.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），合
计派发现金红利 9,892,875.00 元，不以资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六） 审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《金现代信息产业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八） 审议《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交至股东大会审议。（九） 审议并通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事周建朋、鲁效停回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十） 审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见及事前认可意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一） 审议并通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为公司《2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二） 审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围基础上增加：第二类增值电信业务。最终经营范围以工商管理部门登记为准。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三） 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四） 审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五） 审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规
则>的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七） 审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司利润分配管理
制度>的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司利润分配管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八） 审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九） 审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十） 审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一） 审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二） 审议并通过《关于修订<金现代信息产业股份有限公司控股股东、实
际控制人行为规范>的议案》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金现代信息产业股份有限公司控股股东
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