300829 深市 金丹科技

 证券代码：300829        证券简称：金丹科技        公告编号：2023-008

            河南金丹乳酸科技股份有限公司

                关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 19 日召
 开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    一、《公司章程》修订情况

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容如下：

                修订前                                    修订后

第五章 董事会                            第五章 董事会

  第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，      第一百零八条 董事会由 7 名董事组

设董事长 1 名，其中独立董事 3 名。          成，设董事长 1 名，其中独立董事 3 名。

第七章 监事会                            第七章 监事会

  第一百五十二条  公司设监事会。监事会      第一百五十二条 公司设监事会。监事会
由 5 名监事组成，监事会设监事会主席一名。  由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一名。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事  监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不  会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监  能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。  事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
  监事会包括股东代表和公司职工代表，其      监事会包括股东代表和公司职工代表，其
中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股东  中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股代表由股东大会选举产生，职工代表由公司职  东代表由股东大会选举产生，职工代表由公司

工通过职工代表大会民主选举产生。          职工通过职工代表大会民主选举产生。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

    二、其他事项说明

    上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会
 审议通过之日起生效实施。董事会提请股东大会授权公司相关人员办理《公司章 程》修订事项涉及的工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商部门最终
 核 准 版 本 为 准。 修 改 后 的 《公司章程》全文同日发布于巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                          河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 3 月 19 日