证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2021-049
河南金丹乳酸科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日
召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
一、关于修改《公司章程》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效实施，最终以工商备案为准。
二、《公司章程》本次修订具体如下
修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上 的股东，将其持有的本公司股票或者其 的股东，将其持有的本公司股票或者其
他具有股权性质的证券在买入后 6 个 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
入，由此所得收益归本公司所有，本公 入，由此所得收益归本公司所有，本公 司董事会将收回其所得收益。但是，证 司董事会将收回其所得收益。但是，证 券公司因包销购入售后剩余股票而持 券公司因购入包销售后剩余股票而持
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
个月时间限制。 个月时间限制，以及有国务院证券监督
前款所称董事、监事、高级管理人 管理机构规定的其他情形的除外。
员、自然人股东持有的股票或者其他具 前款所称董事、监事、高级管理人有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 员、自然人股东持有的股票或者其他具子女持有的及利用他人账户持有的股 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、票或者其他具有股权性质的证券。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照前款规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 公司董事会不按照第一款规定执
行。公司董事会未在上述期限内执行 行的，股东有权要求董事会在 30 日内的，股东有权为了公司的利益以自己的 执行。公司董事会未在上述期限内执行
名义直接向人民法院提起诉讼。 的，股东有权为了公司的利益以自己的
公司董事会不按照第一款的规定 名义直接向人民法院提起诉讼。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照第一款的规定
责任。 执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第七十八条 下列事项由股东大 第七十八条 下列事项由股东大会
会以特别决议通过： 以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司合并、分立、解散清算
清算； 或变更公司形式；
（三）公司章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
大资产或者担保金额超过公司最近一 大资产或者担保金额超过公司最近一
期经审计总资产 30%的； 期经审计总资产 30%；
（五）股权激励计划； （五）发行股票、可转换公司债
（六）法律、行政法规或公司章程 券、优先股以及中国证监会认可的其他
规定的，以及股东大会以普通决议认定 证券品种；
会对公司产生重大影响的、需要以特别 （六）股权激励计划；
决议通过的其他事项。 （七）回购股份用于注销；
（八）重大资产重组；
（九）公司股东大会决议主动撤
回其股票在深圳证券交易所上市交易、
并决定不再在深圳证券交易所交易或
者转而申请在其他交易场所交易或转
让；
（十）股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响、 需要以特别
决议通过的其他事项；
（十一）法律、行政法规或本章程
规定的其他事项。
前款第（九）项所述提案，除应当
经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过外，还应当经出席会
议的中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员和单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）
所持表决权的三分之二以上通过。
第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
上市公司董事会、独立董事、持有 公司董事会、独立董事、持有 1%
1%以上有表决权股份的股东等主体可 以上有表决权股份的股东或者依照法以作为征集人，自行或者委托证券公 律、行政法规或者国务院证券监督管理
司、证券服务机构，公开请求股东委托 机构的规定设立的投资者保护机构，可其代为出席股东大会，并代为行使提案 以作为征集人，自行或者委托证券公权、表决权等股东权利，但不得以有偿 司、证券服务机构，公开请求公司股东或者变相有偿方式公开征集股东权利。 委托其代为出席股东大会，并代为行使
提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。公开征集股东权利
违反法律、行政法规或者国务院证券监
督管理机构有关规定，导致公司或者其
股东遭受损失的，应当承担损害赔偿责
任。
第八十三条 董事、监事候选人名 第八十三条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 公司股东大会在选举两名以上董
决时，根据本章程的规定或者股东大会 事、监事时，应当实行累积投票制。
的决议，可以实行累积投票制。 采取累积投票方式选举董事的，独
前款所称累积投票制是指股东大 立董事和非独立董事的表决应当分别
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 进行。
与应选董事或者监事人数相同的表决 前款所称累积投票制是指股东大权，股东拥有的表决权可以集中使用。 会选举董事或者监事时，每一股份拥有董事会应当向股东公告候选董事、监事 与应选董事或者监事人数相同的表决
的简历和基本情况。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
公司董事会换届选举或补选董事 董事会应当向股东公告候选董事、监事
时，董事会、合计或单独持有公司 3% 的简历和基本情况。
以上股份的股东可以提出董事候选人， 公司董事会换届选举或补选董事由董事会审核后提请股东大会选举。公 时，董事会、合计或单独持有公司 3%司监事会换届选举或补选监事时，监事 以上股份的股东可以提出非独立董事
会、合计或单独持有公司 3%以上股份 候选人，公司董事会、监事会、单独或的股东可以提出非职工代表担任的监 者合并持有公司已发行股份 1%以上的事候选人，由监事会审核后提请股东大 股东可以提出独立董事候选人，由董事会选举；职工代表担任的监事由职工通 会审核后提请股东大会选举。公司监事过职工代表大会、职工大会或其他形式 会换届选举或补选监事时，监事会、合民主选举产生后直接进入监事会。董事 计或单独持有公司 3%以上股份的股东会应当向股东提供候选董事、监事的简 可以提出非职工代表担任的监事候选
历和基本情况。 人，由监事会审核后提请股东大会选
举；职工代表担任的监事由职工通过职
工代表大会、职工大会或其他形式民主
选举产生后直接进入监事会。董事会应
当向股东提供候选董事、监事的简历和
基本情况。
第一百五十二条 监事会行使下 第一百五十二条 监事会行使下
列职权：
查看PDF原文
