300829 深市 金丹科技

证券代码：300829            证券简称：金丹科技          公告编号：2020-039
              河南金丹乳酸科技股份有限公司

            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2020 年 12 月 30 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于
2020 年 12月 25日以电话及电子邮件方式发出。

  本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事9 名，其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

  1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据公司经营发展需要及管理人员分工安排，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任石从亮先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。于培星先生不再担任公司总经理，仍担任公司董事、董事会战略委员会委员。

  公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
  表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过。


    三、备查文件

  （一）公司第四届董事会第七次会议决议。

  （二）《河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                          河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2020 年 12 月 30 日