300828 深市 锐新科技

证券代码：300828        证券简称：锐新科技        公告编号：2023-042
            天津锐新昌科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

                修订前                                修订后

 第一百零八条 董事会由九名董事组成，设  第一百零八条 董事会由五名董事组成，设
 董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。 董事长一名，独立董事两名。

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

    本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时提请
股东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

    特此公告。

                                                    天津锐新昌科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2023 年 8 月 25 日