300828 深市 锐新科技

  证券代码：300828      证券简称：锐新科技      公告编号：2023-030

            天津锐新昌科技股份有限公司

    关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会成
 员任期将于 2023 年 6 月 21 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会
 监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级 管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事 及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及 高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营 运作产生影响。

    公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议 审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                          天津锐新昌科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023 年 6 月 21 日