300828 深市 锐新科技

  证券代码：300828                证券简称：锐新科技      公告编号：2022-051

                天津锐新昌科技股份有限公司

                  关于设立全资子公司的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、根据公司业务规模发展的需要，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在天津自贸实验区（空港经济区）投资设立天津锐新昌新能源科技有限公司（名称以工商登记为准），注册资本为 5,000 万元人民币。公司设立全资子公司使用公司自有资金认缴出资，持股比例为 100%。

    2、第五届董事会第十六次会议于 2022 年 11 月 1 日审议通过了《关于投资设立全资子公
司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

    3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、名称：天津锐新昌新能源科技有限公司

    2、注册资本：5,000 万元人民币

    3、法人代表人：国占昌

    4、地址：天津自贸实验区（空港经济区）

    5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；模具制造；模具销售；有色金属压延加工；金属制品研发；金属材料制造；
金属制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；运输货物打包服务。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    6、股权结构：天津锐新昌科技股份有限公司持股 100%

    上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、投资目的

    本次投资设立全资子公司是公司在新能源行业的重点布局。新能源汽车零部件及新能源（风、光、储）铝合金结构件及功能部件是公司在新能源领域的重要产品，本次投资设立全资子公司有利于扩大公司在新能源领域产品的产能、满足现有客户和未来潜在客户需求，为公司业务可持续发展提供保障。

    2、存在的风险及对公司的影响

    本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

    公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第十六次会议决议。

    特此公告

                                                天津锐新昌科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 11 月 2 日