证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2021-031
上能电气股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年05月25日（周二）9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年05月25日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。部分董事通过视频方式参会。
3、会议召开地点：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：公司董事长吴强先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共22人，代表公司股份数为49,878,900股，占公司股份总数的68.0164%。
2、现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共10 人，代表公司股份数为49,751,000股，占公司股份总数的67.8420%。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共12人，代表股份127,900股，占公司股份总数的0.1744%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共13人，代表股份1,628,900股，占公司总股份的2.2212%。其中现场出席1人，代表股份1,501,000股，占上市公司总股份的2.0468%；通过网络投票12人，代表股份127,900股，占公司股份总数的0.1744%。
5、列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》；
表决结果：同意49,875,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,625,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7790％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2210％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意49,875,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,625,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7790％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2210％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议通过《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意49,878,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,628,
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