300826 深市 测绘股份

  证券代码：300826      证券简称：测绘股份    公告编号：2023-140

  债券代码：123177      债券简称：测绘转债

                南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                关于董事会、监事会完成换届选举

            及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会和第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会组成情况

    1、董事长：储征伟先生

    2、非独立董事：左都美先生、王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生
    4、独立董事：程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生

    5、董事会各专门委员会组成情况：

  序号  专门委员会名称            专门委员会委员            召集人

    1      审计委员会            王亮亮、涂勇、王海龙        王亮亮

    2    薪酬与考核委员会        程亮、王亮亮、冯太鹏          程亮

    3    科技与战略委员会  储征伟、程亮、左都美、金雪莲、沈雨  储征伟

    4      提名委员会            涂勇、王亮亮、金雪莲          涂勇

    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。独立董事程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。审计委员会的召集人王亮亮先生为会计专业人士。

    上述人员任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）


    二、公司第三届监事会组成情况

  1、监事会主席：卢金芳先生

  2、职工监事：赵星星先生

  3、非职工监事：王际高先生

  监事会成员最近两年曾担任过公司高级管理人员未超过二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

  上述人员任职期限自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  三、聘任高级管理人员及其他人员情况

  1、总经理：左都美先生

  2、副总经理：金雪莲女士、沈雨先生、刘键先生、郭江宁先生、张开坤先生和陈翀先生

  3、财务总监：陈翀先生

  4、董事会秘书：陈翀先生

  5、证券事务代表：吴子刚先生

  上述人员任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不是失信被执行人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
  独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  董事会秘书联系方式如下：

  联系人：陈翀

  通讯地址：江苏省南京市建邺区创意路88号

  电话：025-84780620

  传真：025-84702416

  邮箱：chenchong@njcky.com

    四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况


  1、公司董事离任情况

  因任期届满，公司第二届董事会独立董事杜培军先生、陈良华先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜培军先生、陈良华先生与其配偶或其他关联人均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  2、公司监事离任情况

  因任期届满，公司第二届监事会非职工监事李勇先生不再担任监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李勇先生直接持有公司股份1,057,306股，占公司股份总数的0.7262%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  3、公司高级管理人员离任情况

  因任期届满，卢金芳先生不再担任公司副总经理，任公司第三届监事会非职工监事。截至本公告披露日，卢金芳先生直接持有公司股份175,574股，占公司股份总数的0.1206%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  上述董事、监事、高级管理人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

  公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  五、备查文件

  1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

  2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

  3、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

  4、南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见；

  特此公告。

                                南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

                                                          2023年8月16日

附件

                        第三届董事会成员简历

  1、储征伟先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生，硕士研
究生学历，正高级工程师、注册测绘师，现任公司董事长。1983 年 10 月至 2003 年 12
月，历任南京测勘院计算机室主任、分院院长、副院长等职务；2004 年 1 月至 2021
年 7 月，任公司董事、总经理。2021 年 7 月至今任公司董事长。

  储征伟先生持有公司股票 6,502,324 股，占公司总股本的 4.4659%。储征伟先生
与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  2、王海龙先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月出生，硕士研
究生学历。1996 年 7 月至 2017 年 4 月，历任南京市国土资源局地籍管理处副主任科
员、主任科员、土地储备中心副主任、第三分局局长、土地利用处处长、副局长；2017 年 5 月至今，任南京金基控股（集团）有限公司执行总裁。

  王海龙先生未持有公司股份。王海龙先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  3、左都美先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月出生，硕士研
究生学历、正高级工程师，现任公司董事、总经理。1994 年 7 月至 1996 年 6 月，任
南京林业大学教师；1996 年至今，历任公司分院院长、副总经理、董事、董事会秘书、总经理。

  左都美先生持有公司股票 185,574 股，占公司总股本的 0.1275%。左都美先生与
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  4、金雪莲女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月出生，硕士研
究生学历，正高级工程师，公司董事、副总经理。1996 年 8 月至 2001 年 4 月，就职
于江苏省有色金属华东地质勘查局八一 0 队胜达分公司总工办；2001 年 4 月至 2001
年 8 月，就职于江苏华东建设基础工程总公司工程技术部；2004 年 4 月至 2008 年 12
月，就职于南京市测绘勘察研究院有限公司岩土工程研究所，任主任工程师、副总工
程师；2009 年 1 月至 2020 年 10 月，就职于江苏华东工程设计有限公司，任总工程师、
总经理、董事长；2020 年 11 月至今，就职于南京市测绘勘察研究院股份有限公司。2021 年 5 月至今，任公司副总经理。

  金雪莲女士未持有公司股份。金雪莲女士与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  5、沈雨先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，硕士研究
生学历，高级工程师，公司董事、副总经理。2003 年 8 月至 2003 年 12 月，任南京测
勘院研发人员；2004 年 1 月至 2008 年 10 月，任公司研发经理；2008 年 11 月至 2012
年 6 月，任金脉数字副总经理；2012 年 7 月至 2013 年 1 月，任沈阳金建数字城市软
件有限公司副总经理；2013 年 2 月至 2013 年 4 月，任公司项目经理；2013 年 5 月至
2016 年 10 月，任金脉数字总经理；2016 年 1 月至今，任公司董事、事业部总经理，
2021 年 5 月至今，任公司副总经理，2021 年 6 月至今任江苏舆图信息科技有限公司总
经理。

  沈雨先生未持有公司股份。沈雨先生与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


  6、冯太鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，大学本
科学历。2008 年 7 月至 2011 年 3 月美的集团股份有限公司人力资源专业经理；2011
年 4 月到 2017 年 10 月历任华润置地（南京）有限公司人力行政部负责人；2017 年 11
月到 20