联系客服

300825 深市 阿尔特


首页 公告 阿尔特:第四届董事会第二十七次会议决议公告

阿尔特:第四届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2022-11-28

阿尔特:第四届董事会第二十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300825          证券简称:阿尔特        公告编号:2022-121
                阿尔特汽车技术股份有限公司

            第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会通知于2022年11月21日通过电子邮件形式送达至各位董事。
  2、本次董事会于 2022 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开,现场
会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。

  3、本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,没有董事委托其他董
事代为出席或缺席本次会议,与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

  4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会、总经理张立强先生提名,董事会提名委员会审查,同意聘任邱阳女士(简历见附件)为公司副总
经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

  该议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》(公告编号:2022-122)。

  表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对,0 票回避表决。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第二十七次会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 11 月 28 日

[点击查看PDF原文]