300825 深市 阿尔特

  证券代码：300825          证券简称：阿尔特        公告编号：2022-025
                  阿尔特汽车技术股份有限公司

        关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 2 月 24 日
  召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工
  商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

      根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易
  所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次董事
  会、监事会人数变更的实际情况，拟对《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以
  下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，公司提请股东大会授权公司董事
  会及其再授权人士代表公司办理相关工商手续。具体修订条款如下：

 条款                原章程                          新章程

第一百 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1
〇八条  人。                              人。

        公司设监事会。监事会由 6 名监事组 公司设监事会。监事会由 4 名监事组
        成，监事会设主席 1 人。监事会主席 成，监事会设主席 1 人。监事会主席
        由全体监事过半数选举产生。监事会 由全体监事过半数选举产生。监事会
        主席召集和主持监事会会议；监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会
第一百 主席不能履行职务或者不履行职务 主席不能履行职务或者不履行职务四十七 的，由半数以上监事共同推举一名监 的，由半数以上监事共同推举一名监
条      事召集和主持监事会会议。          事召集和主持监事会会议。

        监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比
        的公司职工代表，其中职工代表的比 例的公司职工代表，其中职工代表的
        例不低于 1/3。监事会中的职工代表由 比例不低于 1/3。监事会中的职工代

    公司职工通过职工代表大会、职工大 表由公司职工通过职工代表大会、职
    会或者其他形式民主选举产生。      工大会或者其他形式民主选举产生。

  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。关于变更公司董事会、监事会人数、修改《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

  上述事项的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。

    三、备查文件

  第四届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                                    阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 25 日