300825 深市 阿尔特

证券代码：300825          证券简称：阿尔特        公告编号：2022-012
                阿尔特汽车技术股份有限公司

                关于董事、监事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王圣杰先生和卢金火先生提交的书面辞职报告，两位董事的辞职报告自送达董事会之日起生效；公司监事会于近日收到监事严兵德先生和曾晓伐先生提交的书面辞职报告，两位监事的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

    因江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“悦达投资”）及其一致行动人江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）（以下简称“绿色基金”）不再是公司合计持股 5%以上的主要股东，悦达投资提名的董事王圣杰先生自愿申请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务；悦达投资提名的监事严兵德先生自愿申请辞去公司非职工代表监事职务；绿色基金提名的监事曾晓伐先生自愿申请辞去公司非职工代表监事职务。因到退休年龄，卢金火先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后王圣杰先生、严兵德先生、曾晓伐先生不再担任公司任何职务，卢金火先生在控股子公司的任职将一并辞去。王圣杰先生和卢金火先生原定任期至公司第四届董事会届满为止。严兵德先生和曾晓伐先生原定任期至公司第四届监事会届满为止。

    截至本公告披露日，上述董事、监事及其配偶未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述董事、监事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常经营运作。王圣杰先生、卢金火先生、严兵德先生、曾晓伐先生在任职期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                    阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 27 日