300825 深市 阿尔特

证券代码：300825          证券简称：阿尔特        公告编号 2021-064

              阿尔特汽车技术股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会通知于2021年5月13日通过电子邮件形式送达至各位董事。
  2、本次董事会于 2021 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场
会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室。

  3、本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，没有董事委托其他
董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

  4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，同意聘任贾居卓女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经审议，我们同意该议案。


  该议案具体内容详见公司于2021年5月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务负责人变更的公告》（公告编号：2021-066）。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

  表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    （二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《阿尔特汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，本报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《阿尔特汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。

  该议案具体内容详见公司于2021年5月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2021-067）和《阿尔特汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。

    公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

    因公司 2020 年第五次临时股东大会已授权董事会办理向特定对象发行 A 股
股票相关事宜，本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的前认可意见和独立意见。

  特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
        2021 年 5 月 20 日